Policial
Cau una xarxa que de blanqueig de diners i criptomonedes
Es dedicava al cultiu i venda de marihuana a gran escala amb un patrimoni de més de dos milions d'euros
El Ministeri desplaçarà 200 efectius més de la Policia Nacional a Catalunya
La Policia Nacional ha detingut a tres persones, dues a Algesires (Cadis) i una a Barcelona, per un delicte de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, per al que havien elaborat operativescomplexesdecibertargeta, criptomonedes i un entramat empresarial per ocultar els diners i introduir-lo en cercles financers legals.
Segons ha explicat la Policia en un comunicat, aquesta operació suposa una nova fase d'una investigació duta a terme l'any passat en la qual es va desarticular una organització criminal que es dedicava al cultiu i venda de marihuana a gran escala, el patrimoni de la qual ascendia a 2.091.431 euros.
En aquesta fase inicial, la Policia ja va localitzar una gran quantitat de material informàtic, així com 37 generadors de criptomonedes i documentació financera que donava una idea del volum patrimonial de l'organització, per la qual cosa es va assignar la segona fase de la investigació a especialistes en delinqüència econòmica i fiscal de la Policia Nacional i l'Agència Tributària.
Com a resultat de les seves recerques, es va comprovar la creació d'una sèrie de societats sense activitat laboral que operaven entre si, que generaven unes despeses i increments de patrimoni injustificables amb el nivell d'ingressos que tenien, juntament amb enviaments de diners a l'estranger i operatives financeres complexes que ocultaven la identitat real de les persones que estaven darrere de l'operació.
L'objectiu de la xarxa era blanquejar els diners procedents del narcotràfic, al voltant d'un milió d'euros anuals, i integrar-lo en el circuit financer legal.
L'operativa es basava a carregar diners en efectiu en targetes ocibertargetesde prepagamentrecarregablesa nom de terceres persones sense el coneixement d'aquestes, amb les quals realitzaven multitud d'operacions financeres, entre elles, l'adquisició de criptomonedes, un tipus de moneda virtual no controlada pel sistema financer regulat.
De manera paral·lela, havien adquirit material informàtic per a la gestió i creació de criptomoneda amb l'objectiu de simular la propietat d'una «granja» d'aquesta moneda, la qual cosa els servia per a justificar en aparença la tinença de criptomonedes i el consum de grans quantitats d'energia elèctrica, fonamentals per al manteniment dels laboratoris de marihuana desmantellats en l'habitatge que empraven a la localitat d'Algesires.