Diari Més

Policial

Desarticulada una xarxa d'estafadors de la compravenda en línia a l'Estat

Hi ha arrestats 29 a Barcelona, Biscaia, Salamanca, Almeria, Illes Balears i Astúries, entre d'altres

Rebien la mercaderia dels venedors i després les revenien en botigues de compra-venda de segona mà.

Desarticulada una xarxa d'estafadors de la compravenda en línia a l'EstatGuàrdia Civil

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa d'estafadors de la compravenda en línia amb 29 detinguts. Se'ls acusa d'un delicte continuat d'estafa, delicte de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Els falsos compradors feien servir el mètode d'estafa «nigeriana», mitjançant el qual aconseguien confiança del venedor perquè li enviés el producte que tenia a la venda amb l'enviament de justificants falsos de pagament, fent ús de plataformes de pagament fraudulentes. Per no aixecar sospites, enviaven falsos documents d'identificació i sempre acceptaven el preu del producte. Les detencions s'han fet a Barcelona, La Corunya, Biscaia, Salamanca, Almeria, Illes Balears, Astúries, Burgos, Badajoz, Ciutat Real, Madrid i Cadis.

L'organització comptava amb una xarxa de mulesinformàtiques distribuïdes per tot l'Estat. Per això, la investigació ha necessitat la col·laboració dels equips de 10 províncies, tot i que s'ha dirigit des de Biscaia.

Aquesta es va iniciar l'octubre del 2018 arran d'una denúncia per un veí de Sada (La Corunya), en la que el manifestant va denunciar que es van apoderar il·lícitament d'un telèfon mòbil que tenia a la venda per internet. Amb la detenció d'aquest primer autor, els investigadors van poder identificar a tots els membres del nivell més baix de l'estructura, les mules informàtiques que s'organitzaven en petits clans familiars o d'amics.

Aquests eren els destinataris que rebien la mercaderia dels venedors i que després les revenen en botigues físiques de compra-venda de segona mà. El benefici obtingut el repartien amb el seu contacte de l'esglaó superior de la trama, enviant-li a traves d'empreses de serveis financers. La Guàrdia Civil ha identificat a 18 d'aquestes muleseconòmiques i que residien a Nigèria.

tracking