Set detinguts acusats de contraban d'armes i explosius i de blanquejar més de 10 MEUR

La investigació es va iniciar l'any 2018. Una guerra interna dins de l'organització va afeblir les mesures de seguretat que havien dissenyat els seus líders per ocultar la seva activitat de contraban d'armes i de blanqueig de capitals. Aquesta diputa, que segons els Mossos incloïa extorsions i amenaces mútues, buscava l'obtenció del control de les rutes marítimes utilitzades en els enviaments d'armes procedents des d'Ucraïna a diferents destinacions, principalment països del nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà –especialment a zones en conflicte-, sotmeses a embargaments internacionals. Les disputes van provocar una escissió de l'estructura en dues faccions, que van continuar per separat amb les activitats presumptament delictives.

Els investigadors van poder identificar els presumptes membres de la xarxa que operaven a Espanya i que col·laboraven en la compra-venda d'armament rus que viatjava dins de vaixells de càrrega noliejats des de l'Estat juntament amb altre armament lícit, amb l'objectiu de camuflar la procedència del carregament il·legal.

Els Mossos destaquen que l'organització va arribar a planificar la fugida del capità d'un vaixell de càrrega, detingut per les autoritats gregues per contraban d'armes, i que, a més,feia gala de la seva alta capacitat per al transport internacional d'armes pesades a través del Mediterrani, incloent-hi carros de combat.

Per blanquejar els beneficis, els arrestats havien establert un sistema que partia de paradisos fiscals on domiciliaven els vaixells de càrrega identificats en la investigació. Posteriorment, transferien els diners a comptes corrents de societats europees, principalment de Suïssa i el Regne Unit, des d'on transferien el capital cap a Espanya simulant una activitat comercial lícita i real que permetia als investigats operar mitjançant inversions patrimonials i mantenir un elevat nivell de vida.

Els cossos policials van fet set escorcolls el 10 de novembre, on es va intervenir documentació d'àmbit econòmic, equips informàtics i diners en efectiu.

Tres dels detinguts van passar a disposició judicial, els considerats líders de l'organització, que han ingressat a presó. El jutge també ha ordenat mesures cautelars d'embargament sobre divuit propietats immobiliàries i el bloqueig bancari de més de 50 productes financers. El valor conjunt del patrimoni objecte d'intervenció podria superar els 10 MEUR, segons els Mossos.

La investigació ha estat coordinada per la fiscalia anticorrupció sota la supervisió de l'Audiència Nacional.