Cau una banda que estafava a joves amb criptomonedes amb un dels detinguts a Tarragona

La Policia Nacional ha desmantellat, amb la detenció de vuit persones -tres d'elles a Catalunya-, un entramat que presumptament captava a joves, alguns menors, amb la promesa de fer-los rics invertint en criptomonedes, per al que els oferia classes sobre transaccions financeres no permeses a Espanya.

Segons ha informat la Policia Nacional, als detinguts se'ls acusa d'estafa, publicitat enganyosa i pertinença a organització criminal, i entre ells estan els dos capitostos del grup. Els arrestos s'han practicat a Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alacant (1), Madrid (1), Màlaga (1) i Tarragona (1).

La recerca va començar fa un any després d'una denúncia formulada per una associació de víctimes de sectes que va detectar l'existència d'una acadèmia de formació que des de l'any 2019 captava joves, inicialment a Barcelona i posteriorment en la resta del territori nacional, amb la suposada intenció de formar-los en trading o negociació a curt termini de criptomonedas i altres productes financers.

En indagar la Policia va observar que es tractava d'una plataforma formativa que era la successora d'una altra, denominada International Markets Live LTD (IMarketsLive), sobre la qual requeia un advertiment de la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de 2017, i que l'amo havia participat en altres estafes piramidals.

Per això els líders, tots espanyols, li havien canviat el nom, per a evitar que les potencials víctimes poguessin sospitar.

La recerca policial va revelar que la xarxa captava a joves tant abordant-los en parcs públics com a través d'esdeveniments presencials organitzats en hotels, de manera que els prometien una formació gràcies a la qual guanyarien quantioses sumes de diners sense treballar.

Però una vegada matriculats l'ensenyament passava a tenir un paper secundari i l'organització es dedicava a pressionar-los per a captar a nous estudiants conformant així una estafa de tipus piramidal.

Els exigien un primer ingrés de 200 euros i una quota mensual de 150 euros per la suposada formació, i si captaven a dues persones més deixaven de pagar la quota mensual. A partir de la seva tercera captació, començarien a cobrar mensualment de la «piràmide», segons detalla la Policia, que relata que els líders proporcionaven als nous membres guions per a abordar i persuadir a nous membres potencials.

La Policia destaca que la pressió sobre els joves perquè abandonessin els seus estudis i fins i tot tallessin les seves relacions familiars era tal que «fregava determinades tècniques de pressió pròpies de les sectes», i fins i tot dues adolescents captades quan tenien 17 anys van arribar a abandonar el domicili familiar per a conviure amb membres de l'organització.

Una vegada captats els impartien classes virtuals gravades en vídeo, a través de les quals es fomentava entre altres la compravenda d'opcions binàries i operacions amb palanquejaments, que es troben prohibides a Espanya i a la Unió Europea.

Per a fomentar aquestes operacions i reforçar la credibilitat de la rendibilitat i fiabilitat de l'acadèmia, un dels principals formadors de l'organització mostrava en el seu compte, suposadament auditada per una coneguda web d'auditoria financera, un històric de negociacions que suposadament reflectia que les inversions havien tingut un percentatge d'encert d'entre el 75 i el 80 per cent.

Es calcula que tan sols el principal líder hauria pogut ser responsable de la captació directa i indirecta d'unes 2.500 persones.