Dotze detinguts d’una organització que estafava amb criptomonedes a Tarragona, Barcelona i València, entre altres localitats
El valor dels béns i comptes bloquejats als membres de l’organització ascendeixen a 40.000 euros
La Guàrdia Civil desarticula una organització criminal dedicada a cometre estafes amb criptomonedes.
Unitats de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Magictheft, han detingut dotze persones pertanyents a una organització criminal especialitzada a cometre delictes d’estafes amb criptomonedes en diferents establiments.
Els detinguts havien aconseguit realitzar 20 operacions fraudulentes a Barcelona, Tarragona, Girona i València, a més de Dubai, en les que van estafar més de 50.000 euros en criptomonedes, adaptant un conegut modus operandi a les noves tecnologies.
El valor dels béns i comptes bloquejats als membres de l’organització ascendeixen a 40.000 euros, ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.
En l’operació, els agents van comprovar que els integrants de l’organització es personaven en establiments oberts al públic de les províncies de Barcelona, Tarragona i València, amb la intenció de retirar fons en efectiu d’una transferència, prèviament realitzada.
La manera d’actuar d’aquesta organització consistia que un dels seus integrants entrava en un establiment i al dependent del local li indicava haver enviat la quantitat de 2.500 USDT (stable coin), sent la quantitat real enviada 2,500USDT.
Mitjançant engany aconseguien que el dependent no s’adonés que la transferència estava realitzada en el sistema numeral anglosaxó, procedint el dependent a entregar-los 2.500 euros en efectiu, (quantitat màxima permesa), dipositant la resta d’USDT en carteres controlades per l’organització.
Amb aquest mètode, van fer 20 operacions fraudulentes a Barcelona, Tarragona, Girona i València, a més de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), on els límits per operar amb diners en efectiu són més grans, arribant a intentar realitzar una operació de 100.000 euros.
Una vegada comesa l’estafa, les víctimes s’adonaven de l’ocorregut al final de la seua jornada laboral, quan en fer el recompte de diners aquest no coincidia amb les transferències rebudes.
Per tal motiu, es va procedir a la detenció de 12 membres de l’organització d’entre 19 i 49 anys i de nacionalitat ucraïnesa, russa, kazakh i moldava a les províncies de Girona, Barcelona i València.
Consells de ciberseguretat
La Guàrdia Civil ha recordat la importància de la ciberseguretat quan s’utilitzin mitjans digitals i recomana extremar les precaucions a l’hora de realitzar transferències bancàries, ja que les mateixes són irrevocables tret de consentiment del beneficiari, com marca la legislació de serveis de pagament.
A l’hora d’operar amb criptomonedes s’ha de tenir en compte la diferència de valor, que pot induir a error a l’hora de realitzar transaccions.
L’operació ha estat desenvolupada pels Equips de Delictes Informàtics i Tecnològics (Editi) de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a València i ha comptat amb el suport de les agències de cooperació policial internacional, Europol i Interpol.
A més, la investigació ha estat coordinada per la Fiscalia contra la Criminalitat Informàtica de València.