Desmantellada una organització dedicada al tràfic internacional de cocaïna, amb escorcolls a Salou i Valls

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), amb la col·laboració d’Europol, han desmantellat una organització criminal que traficava a escala internacional amb cocaïna i han detingut catorze persones com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, per blanqueig de capitals i per pertinença a organització criminal.

La investigació es va iniciar el 18 de desembre del 2018 quan es van localitzar 1.413 quilos de cocaïna en una empresa de Sant Boi de Llobregat ocults a l’interior de 800 caixes de folis importades des del Brasil.

A partir d’aquell moment agents de la DIC es van fer càrrec de les actuacions, tutelades pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sant Boi de Llobregat per identificar els autors de l’enviament.

Entre les primeres actuacions dels investigadors el mateix 18 de desembre els investigadors van detenir dues persones de nacionalitat espanyola que tenien l’encàrrec de traslladar la cocaïna interceptada fins a un punt de la comarca del Baix Llobregat.

Des d’un començament els investigadors van centrar les sospites sobre un dels responsables de l’empresa importadora i destinatària de les caixes de folis.

Davant l’abast de l’operació de narcotràfic interceptada es va demanar la col·laboració d’Europol per obtenir més dades i determinar la capacitat d’actuació de l’organització investigada a nivell europeu.

Paral·lelament a les indagacions pel delicte de tràfic de drogues es va encetar una investigació patrimonial contra els presumptes responsables de l’enviament. Aquestes gestions van possibilitar el descobriment d’indicis de la presumpta comissió d’un delicte de blanqueig de capitals.

La investigació econòmica realitzada sobre els investigats va permetre destapar un complex entramat empresarial que els investigats feien servir per blanquejar els guanys obtinguts a través del tràfic d’estupefaents.

Aquestes empreses estaven en molts casos controlades per testaferros que prestaven la seva identitat per simular operacions amb una aparent activitat empresarial i tenien l’objectiu de dificultar que s’establís la identitat entre el veritable titular dels bens i la persona o empresa que realitzava la injecció dels diners il·lícits.

D’aquesta forma els diners obtinguts mitjançant el tràfic de drogues es blanquejaven principalment a través d’adquisicions immobiliàries i la inversió en nous negocis, com en el cas d’un dels principals investigats que acabava d’obrir un negoci de venda de roba d’exclusives firmes comercials a Barcelona en una zona molt cotitzada de la ciutat.

Explotació del dispositiu

El dimarts 4 de febrer agents de la DIC van dur a terme un operatiu policial amb catorze ordres d’entrada i escorcoll acordades pel jutjat instructor. El dispositiu policial es va fer a les localitats de Barcelona, La Palma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Cornellà, La Seu d’Urgell, Valls, Salou i Castell de Montornès i hi van participar analistes d’Europol.

També es va practicar una entrada i escorcoll en un immoble de Maó (Menorca) que pertanyia a un dels principals investigats i que hauria obtingut presumptament amb diners procedents del narcotràfic.

Els escorcolls van proporcionarabundant documentació d’interès per a la investigació i es vanintervindrediners en diverses divises, telèfons mòbils, quatre armes simulades, tres turismes i dues motocicletes. A banda s’han embargat diverses propietats s’han desmantellat dues plantacions de marihuana amb unes 700 plantes que gestionava un dels arrestats.

En aquesta operació es van detenir catorze persones, dotze de nacionalitat espanyola, una de colombiana i una altra de marroquina.

La investigació ha permès detectar importants vincles entre aquesta operació i la del cas Juliet dels anys 2015 i 2016 en la qual es van intervenir més de 310 kg de cocaïna, tant per la forma d’introduir la substància com pel volum de droga transportada. A més de la detenció de dues persones que també van ser vinculades en aquella operació i de les quals una va ser condemnada recentment a 3 anys i 6 mesos de presó per aquells fets.