Cau una banda que va defraudar 4,5 milions d'euros amb 150 empreses falses

La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda que operava entre Tarragona i França que va defraudar 4,5 milions d'euros amb fraus a l'IVA i estafes en contractes de cotxes de lloguer a llarg termini a través de 150 empreses.

La Guàrdia Civil ha informat aquest dimecres que, en una operació amb la Gendarmeria Francesa i el Servei Nacional de Duanes Gal, han detingut set integrants d'aquesta organització delictiva internacional, tres d'ells a França, acusats d'estafa, defraudació d'IVA, falsedat documental, abús d'actius corporatius i blanqueig de capitals.

En el marc de l'operació, denominada 'Aquaris', s'han practicat així mateix dos registres a dues localitats tarragonines i un altre a França.

Els líders de l'organització, que operaven des de territori gal, havien traslladat la seva base d'operacions a la costa tarragonina per evitar, segons els investigadors, l'acció de la justícia francesa.

En total, s'ha intervingut 40.500 euros en metàl·lic, 9 vehicles d'alta gamma, material informàtic, més de 75 dispositius mòbils i 11 dispositius informàtics i documentació abundant.

Els detinguts havien creat, presumptament, més de 150 empreses mercantils fictícies que operaven amb documentació falsa a França, Espanya i Bèlgica.

La trama es dedicava a la compravenda simulada de vehicles, la venda il·legal a terceres persones de vehicles de lloguer a llarg termini i la simulació de contractes per defraudar l'IVA.

La investigació es va iniciar l'any 2019 a França per les sospites que van aixecar diverses empreses de creació recent.

Els investigadors francesos van comprovar que les factures eren falses, bé en l'emissió de les mateixes o bé respecte a l'empresa que presumptament les emetia i que les empreses estaven vinculades entre elles.

També van vincular dos dels presumptes responsables, amb antecedents policials anteriors per fets similars.

La metodologia era la següent: mitjançant un contracte de lloguer a llarg termini que no pagaven, van aconseguir una flota de cent vehicles que després venien com si fossin els propietaris.

Els gendarmes van identificar 66 empreses establertes per part dels principals investigats que haurien defraudat 340.000 euros, però abans que finalitzés la investigació els responsables van fugir precipitadament.

Mitjançant la cooperació policial, la Guàrdia Civil de Tarragona va localitzar diversos d'aquests responsables i va concloure que la base d'operacions delictives s'havia traslladat de França a aquesta província.

Comptaven amb una infraestructura d'immobles per residir i uns altres per reunir-se amb els seus còmplices amb seguretat; vehicles i nombrosos terminals telefònics i informàtics per continuar amb el desenvolupament de l'activitat il·lícita des d'Espanya.

El capitost de la banda, un ciutadà libanès, va tractar de fugir amb una gran quantitat de diners durant les entrades i registres a Tarragona saltant al jardí de l'habitatge contigu, encara que els agents van aconseguir interceptar-lo i detenir-lo.

L'Audiència Nacional va dictar presó provisional per als tres detinguts a Tarragona, a l'espera de ser extraditats a França.