Un detingut a Tarragona en una actuació contra un entramat de 'mules de diners'

Agents de la Policia Nacional han detingut a 23 integrants d'un entramat criminal que, presumptament, exercien de 'mules de diners' en rebre fons de diferents modalitats d'estafa -principalment del mètode conegut com a frau al CEO- per a canalitzar-los a altres comptes a l'exterior.

La investigació ha identificat a víctimes estafades a Espanya, Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, Lituània, Malta, República Txeca, Suècia i Suïssa. El frau confirmat ascendeix a més de 770.000 euros, tot i que podria superar el milió i mig. Els arrestos s'han dut a terme a Madrid (16), Mallorca (3), València (2), Tarragona i Granada.

La investigació es va iniciar arran de la informació remesa a través dels mecanismes de cooperació policial internacional, on es feia referència a una estafa soferta per una mercantil a través del mètode conegut com a frau al CEO.

L'objectiu d'aquesta estafa són els departaments d'administració, CEO, clients de PIMES i grans empreses amb projecció global, als quals suplanten la seva identitat mitjançant un correu electrònic, interposant-se en les negociacions entre les diferents empreses i/o entitats bancàries, amb la finalitat d'enganyar el destinatari i produir una transferència de fons en benefici dels delinqüents.

Els investigadors van comprovar que l'empresa estafada va estar col·laborant durant els últims cinc anys amb una altra empresa espanyola amb la qual contactaven via correu electrònic i via telefònica. En un moment donat la mercantil va remetre fons per un import superior a 10.000 euros a dos comptes bancaris per a sufragar el pagament dels serveis contractats amb l'empresa espanyola. Aquesta empresa espanyola no va rebre l'abonament dels encàrrecs realitzats i va cancel·lar les comandes realitzades.

La policia va detectar que els dos comptes bancàries a les quals havien estat remesos els fons no es corresponien amb els comptes bancaris utilitzats habitualment. Els investigadors van constatar que els comptes havien estat canviades a través d'un correu electrònic maliciós similar a l'utilitzat per l'empresa espanyola, però en la qual s'indicava el canvi del compte bancari per als nous pagaments.

A conseqüència de l'anàlisi dels comptes bancaris receptors dels fons, es va poder detectar que les diferents víctimes d'estafa sota les diferents modalitats havien efectuat transferències a 40 comptes bancaris espanyoles diferents. Els comptes corresponien a membres espanyols de l'organització que realitzen funcions de 'mules de diners' encarregades d'obrir comptes bancaris a Espanya, a través de les quals es reben les transferències dels clients estrangers i es canalitzen a altres comptes a l'exterior.

L'operació que, ha estat impulsada a nivell estratègic per Espanya i executada a nivell operatiu per Alemanya, després de l'anàlisi de gran quantitat d'informació de les víctimes distribuïdes pel territori de la Unió Europea, s'ha saldat amb la detenció de 23 persones .