Desmantellen a Espanya una xarxa de mules que rebia diners d'estafes

Quinze homes i nou dones d'entre 20 i 35 anys, de diverses nacionalitats, han estat detingudes per suposadament fer de mules en estafes bancàries per part de tres grups criminals que operaven amb víctimes a tot el territori nacional.

Segons la Guàrdia Civil, als arrestats se'ls acusa d'haver rebut als comptes bancaris 36.500 euros procedents de les estafes dutes a terme per les organitzacions per a les quals treballaven.

La comesa de les mules dels diners consisteix a rebre als seus comptes bancaris personals els diners procedents de les estafes que duen a terme altres membres de l'entramat criminal per, a canvi, cobrar una comissió que depenia de la quantitat sostreta, que en aquest cas oscil·lava entre els 100 i els 500 euros.

Les mules dels diners tenen un paper fonamental dins de les organitzacions criminals en l'àmbit de la ciberdelinqüència ja que són les encarregades de blanquejar els diners (online o en efectiu) procedents de l'activitat criminal, cosa que dificulta la tasca de seguiment dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

En total han estat estafades 29 persones a Alacant (2), Barcelona (8), Biscaia (1), Cadis (2), Osca (2), Illes Balears (1), Las Palmas de Gran Canària (3), Madrid ( 7), Màlaga (1), Tarragona (1) i València (1), a les quals han estafat en total 36.500 euros.

Els principals mètodes per estafar són el web spoofing, que consisteix a suplantar o crear una pàgina web real per una altra falsa per operar la compravenda de material electrònic aprofitant el Nadal o el Black Friday; i el SIM swapping, per la qual es duplica de manera fraudulenta la targeta SIM del telèfon mòbil d'una persona per prendre el control de la banca digital.

També el phishing, que es basa en l'enviament de correus electrònics massius simulant ser una entitat bancària real per robar informació dels comptes personals per, posteriorment, mitjançant la tècnica smishing obtenir la informació de les claus privades d'accés a l'aplicació de la banca en línia i fer càrrecs econòmics.

Una de les operacions en què es va desarticular un dels grups criminals al què pertanyen els membres d'aquestes mules, batejada com a Electronicplay, va ser explotada l'abril de 2002, operació que va ser desenvolupada pels equips de les comandàncies de la Guàrdia Civil de Alacant, Múrcia i València.

Coordinada pel Jutjat d'Instrucció número 2 de la Vila Joiosa (Alacant), la fase final de l'operació policial es va desenvolupar entre finals de novembre i començaments de desembre i els detinguts són 15 homes i 9 dones d'entre 20 i 35 anys i nacionalitats espanyoles, colombiana, dominicana, equatoriana, senegalesa i uruguaiana.