Tres detinguts i set investigats, un d'ells a Salou, per estafar 300.000 euros duplicant targetes SIM

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones, una d'elles a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), i n'està investigant set més en el marc d'un operatiu per desarticular una organització que hauria comés una quinzena d'estafes telemàtiques. El grup hauria defraudat 300.000 euros a empreses de Toledo, Albacete i Cuenca. La banda duplicava targetes SIM de dispositius mòbils i aconseguia les claus de seguretat dels bancs de les víctimes. D'aquesta forma podia fer transferències fraudulentes. La banda usava persones vulnerables amb dificultats econòmiques perquè obrissin comptes a nom seu on poder transferir els diners defraudats, una d'elles a Salou. Després, les feien extreure el capital del caixer i entregar-los-el en mà. Tot plegat a canvi de fer-los un préstec.

L'operació es va iniciar el mes de novembre de 2022 a partir de la denúncia d'un empresari de la província d'Àvila, que va comunicar que havia estat víctima de diverses estafes bancàries en les quals li havien sostret 31.000 euros a través de diferents transferències des d'un número de compte desconegut.

Els agents resposables de la investigació van detectar un grup de persones a diferents punts de l'Estat que podrien estar cometent aquest tipus d'estafes per tot el territori. Fruit d'això i dels anàlisis informàtics, la policia va descobrir es tractava d'una organització criminal integrada per deu persones, que adquirien de forma fraudulenta dades personals de tercers.

Dades personals de les víctimes

L'organització duplicava targetes SIM de dispositius mòbils de forma que podien veure totes les operacions que les víctimes havien fet mitjançant els seus telèfons. Aconseguien les claus de seguretat dels bancs i aprofitaven el moment en què les persones estafades es quedaven sense línia i no podien utilitzar els seus telèfons, per emetre transferències fraudulentes i sostreure els diners. L'organització utilitzava tercers perquè traguessin els diners del banc i els els lliuressin en efectiu.

Persones vulnerables

En aquest sentit, la policia ha constatat que els caps de l'organització utilitzaven persones vulnerables que patien dificultats econòmiques perquè obrissin comptes al seu nom i així poder transferir-los els diners. Aquestes persones s'encarregaven d'extreure'ls i lliurar-los en mà als membres de l'organització. Tot plegat a canvi de fer-los un préstec econòmic que després havien de retornar.

El passat mes de febrer els agents van localitzar dos dels líders de la formació que es trobaven en un habitatge de lloguer a la ciutat de València. La policia va detenir-los i va comissar diversos dispositius mòbils, així com targetes SIM i 1.000 euros en efectiu. Durant aquesta intervenció, un dels caps de la banda va intentar fugir saltant per un balcó. L'altre dels arrestats també va intentar escapar i en el moment en què va ser interceptat va agredir dos guàrdies civils ocasionant-los diferents lesions greus.

Un cop examinats, els dispositius mòbils i les targetes SIM incautades, la policia va descobrir que els dos detinguts havien estat extorsionant prop de 90 persones mitjançant trucades telefòniques, sol·licitant-los diferents quantitats de diners. Les haurien amenaçat amb agredir-les físicament fent-se passar per persones d'Europa de l'Est.

A principis del mes de març, la Guàrdia Civil va detenir la tercera líder de la banda a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Posteriorment, els agents van trobar també les persones utilitzades per la trama perquè els lliuressin els diners en efectiu, un total de set, ubicades a les localitats de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Salou (Tarragonés), Ciudad Real i Madrid.