La Guàrdia Civil deté a Cambrils una dona per la presumpta comissió de 28 estafes per Internet

La Guàrdia Civil ha detingut a Cambrils una dona de nacionalitat espanyola, com a presumpta autora dels delictes d'estafa, apropiació indeguda, usurpació d'estat civil i organització criminal, principal responsable d'una trama criminal dedicada a la comissió d'estafes a través d'Internet. Al llarg de la investigació han estat detingudes o investigades altres onze persones.

La investigació de la Guàrdia Civil, batejada com a 'operació Falseta', es va iniciar el maig de l'any passat després d'una denúncia interposada pel Departament de Seguretat del Grup Volkswagen. En aquesta denúncia assenyalaven haver detectat una operativa relacionada amb el finançament de diversos vehicles en què, després de ser adquirits els cotxes, les quotes no eren satisfetes des d'un primer moment.

'Modus operandi'

Tot i que la detinguda improvisava a mesura que se li poguessin presentar dificultats per consumar les estafes, el 'modus operandi' fonamental era el següent:

A través d'una pàgina web la responsable principal d'aquesta organització anunciava una suposada empresa de reunificació de préstecs, i les seves potencials víctimes eren persones necessitades de liquiditat.

Quan alguna d'aquestes persones després de visitar aquesta pàgina web decidia comptar amb els seus serveis, finalment contactava amb la detinguda directament i aquesta li indicava que el millor procediment per obtenir una quantitat important de diners de manera eficaç i ràpida era comprar un vehicle mitjançant el procediment de finançament.

Un cop d'acord, s'iniciaven els tràmits per a la compra i el finançament del cotxe, normalment aportant documentació de la víctima (nòmines, DNI, etc.). Concedit el finançament ella s'encarregava de vendre immediatament el vehicle, venda que es produïa a Alemanya, Bèlgica i França a compradors de bona fe que desconeixien la trama. Un cop amb els diners en el seu poder indicava a la seva víctima que li transferiria els diners dels quals únicament restaria una comissió ja pactada.

No obstant això, els diners mai no eren transferits, passant a convertir-se en beneficis per a la responsable i altres membres de l'organització detinguts o investigats en aquesta operació, entre els quals hi havia el seu propi marit de la líder de l'entramat. D'altra banda, la víctima quedava ancorada a un finançament sense haver obtingut els diners en metàl·lic ni l'objecte del mateix, el vehicle.

En alguns casos, si la víctima no reunia les característiques necessàries, des d'un punt de vista d'un perfil econòmic adequat per poder aspirar que no es presentés cap problema amb la sol·licitud de finançament, la detinguda hauria utilitzat documentació falsa per salvar aquest obstacle, especialment nòmines.

Al llarg d'aquest any s'han multiplicat els requeriments emesos per diverses Autoritats Judicials contra aquesta dona (4 d'ells de recerca, detenció i ingrés a la presó, i 39 de detenció i personació). Per aquest motiu la detinguda no sortia pràcticament al carrer i canviava amb molta freqüència de domicili juntament amb el seu marit i fill, especialment a la província de Tarragona i alguna vegada a l'extraradi de Barcelona. Per procedir a la seva detenció, una vegada que els investigadors van esbrinar el seu darrer domicili, es va sol·licitar manament d'entrada i registre, i en el moment de la detenció es va intervenir un vehicle que es trobava en poder de la detinguda i que havia estat adquirit utilitzant el mateix modus operandi.

També van ser decomissats diversos efectes i documentació relacionada amb els il·lícits.

El dia de la seva detenció, també es va procedir a la investigació del seu marit pels mateixos fets, de manera que al còmput total de l'operació han estat detingudes o investigades les dotze persones que integraven l'organització i que, sota el lideratge de la detinguda, realitzaven diferents i definides funcions per perpetrar les estafes.

La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, responsable d'aquesta organització, ha comptat amb la col·laboració permanent del Departament de Seguretat del Grup Volkswagen.