Desarticulada una organització dedicada al blanqueig de capitals procedents del narcotràfic

Agents de Policia Nacional i Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb EUROPOL, SIRENE i la Policia Judiciaria de Portugal han detingut 20 membres d’una organització criminal internacional presumptament dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals a Catalunya, Madrid, Andalusia, Portugal i Veneçuela.

L’operatiu policial, dut a terme els dies 6 i 7 de març, s’ha coordinat de forma simultània en poblacions d’Espanya i Portugal. Gràcies a la cooperació amb INTERPOL es va poder detenir a un altre dels integrants de l’organització criminal que residia actualment a Veneçuela.

L’operatiu policial a Espanya es va practicar a les localitats de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vora (Almeria), Huelva, Madrid, Las Rozas i Alcorcón.

La investigació es va iniciar amb la localització en una empresa de Sant Boi de Llobregat de 1.400 quilograms de cocaïna ocults en un transport originari del Brasil. Després de la confiscació de la droga, els Mossos van aconseguir identificar i detenir les persones que van participar en la planificació i introducció de la droga intervinguda a Espanya. Gràcies a la col·laboració amb EUROPOL, es va poder esbrinar que el carregament formava part d’una operació de narcotràfic d’abast internacional que tenia com a destí la distribució de la droga a la Unió Europea.

Aquesta alta capacitat de distribució de droga, va destapar la necessària xarxa econòmica que permetia finançar els carregaments de droga, que s’efectuaven sota la cobertura d’un nombrós grup de persones i empreses ubicades especialment a Catalunya, Madrid i Andalusia.

Gràcies a les investigacions, s’ha pogut desarticular una xarxa de blanquejadors professionals que feia més de 8 anys que estava activa, i que s’aprofitava de la identitat de multitud de persones ubicades a Espanya, Portugal, Veneçuela i Colòmbia.

L’organització tenia l’objectiu de blanquejar diners acumulant actius a Sud-amèrica, principalment a Colòmbia i Veneçuela

Els enviaments de diners que es realitzaven cap aquella zona mitjançant «mules» a canvi d’una comissió. Aquests ingressaven diners en efectiu de petits imports en diferents entitats bancàries superant els sistemes de control de prevenció de blanqueig de capitals que tenen implementats els bancs. L’organització comptava amb més de 200 de testaferros i desenes de societats pantalles.

El control de tots aquests testaferros era supervisat pels principals investigats, donant instruccions clares de com procedir en cada operació de diners, i utilitzant codis de comunicació xifrats mitjançant imatges compartides per aplicacions de mòbil.

Els moviments de diners es realitzaven fonamentalment utilitzant vehicles especialment preparats amb amagatalls ocults i mecanitzats que buscaven evitar eventuals registres superficials en controls policials. A més els investigats utilitzaven altres turismes propietat d’empreses de transport, aprofitant aquesta activitat comercial lícita per moure diners en efectiu per tot Espanya.

Els diners en efectiu que s’han localitzat en l’operatiu policial, han servit per certificar que els moviments de diners no només eren en moneda Euro, ja que també es realitzaven en moneda Dólar demostrant així la seua activitat més enllà d’Europa, concretament a Sud-amèrica.

A més del contraban de diners, l’organització criminal investigada també utilitzava altres metodologies per al blanqueig de fons. Una d’elles era la injecció de diners sobre un entramat d’empreses vinculat a un empresari d’Almeria, el qual comptava amb la col·laboració de terceres empreses per simular operacions comercials entre la trama que permetia moure els fons segons les indicacions dels investigats.

La segona modalitat de blanqueig, era destinar part dels fons a l’adquisició de propietats, que eren posades a nom de testaferros, incloent immobles a Sud-amèrica.

El passat 6 de març, l’equip conjunt d’investigació va executar tretze ordres d’entrada i registre acordades pel Jutjat que instrueix la causa. Aquestes es van fer en Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vora (Almeria), Huelva, Madrid, Las Rozas i Alcorcón.

El resultat dels diferents registres van donar com a resultat la confiscació d’una pistola, una gran quantitat de diners en efectiu, lingots d’or, joies i més de 30 rellotges d’alta gamma valorats aquests últims en quantia propera als 500.000 euros, així com altres béns de luxe.

La cooperació entre els cossos policials ha permès a més bloquejar més de 10 propietats immobiliàries, centenars de comptes corrents i més de 50 vehicles així podent bloquejar-se un patrimoni amb un valor àmpliament superior a tres milions d’euros.

Una vegada posats a disposició judicial els arrestats set d’ells han ingressat a presó provisional -un d’ells a Portugal i un altre a Veneçuela. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions que se sumarien a les 20 realitzades fins el moment.

Et pot interessar