Investiguen diversos agents de futbolistes arreu de l'Estat per delictes fiscals i blanqueig de capitals
Utilitzaven un club xipriota per fer fixatges fantasma
Els investigadors van seguir l'origen dels diners i van descobrir que aquests agents formaven part d'una organització que controlava diversos clubs de futbol de països com Sèrbia, Xipre o Bèlgica. Feien fixatges ficticis que es van conèixer a través de Football Leaks. Van aconseguir grans beneficis i van ocasionar greus perjudicis econòmics als clubs, així com als països afectats (per l'evasió d'impostos).
Europol va començar a col·laborar llavors en aquesta investigació. Es va constatar que els dos agents investigats haurien introduït a l'Estat una quantitat superior als 10 MEUR per comprar habitatges i iots.
Utilitzaven un despatx d'assessorament fiscal de Malta amb delegacions a altres països. Els seus treballadors participaven en els fets per evitar el pagament d'impostos per aquests diners. Hi ha cinc persones investigades i desenes que hauran de prestar declaració com a testimonis.