A presó tres persones per estafes bancàries per valor de 158.000 euros

La Guàrdia Civil de Càceres ha desarticulat un grup que operava a Espanya dedicat a realitzar estafes bancàries mitjançant la suplantació d'identitat i ha detingut els seus quatre integrants a Alacant i Tarragona -tres d'ells ja han ingressat a la presó-, que haurien aconseguit apoderar-se de 158.000 euros amb 18 operacions.

Les investigacions es van iniciar el passat mes de febrer en el Puesto de Casas de Don Antonio (Càceres), on una persona septuagenària va posar una denúncia per la sostracció de 89.000 euros del seu compte bancari.

L'Equip d'Investigació Tecnològica de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Càceres es va fer càrrec del cas després de la recepció de la denúncia i es va iniciar la denominat operació «Casalco», que descobreix que un grup criminal que operava a tot el territori nacional, amb el mateix modus operandi, estava darrere de les estafes bancàries.

Segons el relat de la Guàrdia Civil, el modus operandi de l'organització es basava en disposar d'informació precisa de les seves víctimes per a l'obertura de comptes bancaris en línia, «una cosa que feien sostraient documentació bancària de les bústies en els domicilis de les víctimes, o els entabanaven en compres o lloguers d'habitatges turístics a través de pàgines web».

Posteriorment, iniciaven l'obertura de comptes en línia en la mateixa entitat financera de la víctima, «obtenint les claus d'accés que li facilitava la pròpia entitat en obrir el compte, en els telèfons mòbils de l'organització, i buidar el saldo mitjançant transferències a comptes en tercers països».

Totes aquestes operacions electròniques, es feien des d'IP anònimes o per xarxes wifi de particulars molt vulnerables, des de les que operaven sense deixar rastre.

Els detinguts, des de finals de 2019, van crear amb les dades de les víctimes 56 comptes bancaris falsos, associats a 13 números de telèfons, les dades de titularitat dels quals eren de dubtosa veracitat.

Igualment, també es va detectar la contractació fraudulenta de préstecs personals expedits a nom dels perjudicats.

Per concloure l'operació, agents de la Guàrdia Civil de Càceres es van desplaçar fins a Alacant i la localitat del Vendrell (Baix Penedès), on residien els integrants de l'organització, procedint a la detenció dels seus quatre integrants pels delictes d'estafa, suplantació d' identitat i pertinença a organització criminal.

Es tracta de tres homes i una dona d'origen romanès. Tres d'ells han ingressat a la presó de Fontcalent a Alacant i una quarta persona ha quedat en llibertat amb càrrecs.

L'operació continua oberta i no es descarta l'aclariment d'altres estafes en tot el territori nacional, així com la detenció de més autors pels mateixos delictes.