Judicial
Arxiven el cas Usura, contra vuit presumptes mafiosos russos acusats de blanqueig capitals
Haurien blanquejat 62 milions d'euros
Vuit detinguts en una operació contra la màfia russa a Reus, Cambrils i Salou
El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha arxivat l'anomenat cas Usura, pel qual, al juny del 2016, van ser detinguts a diferents localitats de Tarragona vuit suposats membres d'una xarxa mafiosa russa acusats de blanquejar, a través de negocis i inversions immobiliàries, 62 milions d'euros.
En l'operació hi van participar més de 180 agents de la Guàrdia Civil, que van practicar les vuit detencions i quinze registres a les poblacions de Reus, Cambrils i Salou, mentre el jutge va embargar 142 comptes corrents i un total de 191 propietats de la xarxa.
El clan, integrat suposadament en organitzacions criminals relacionades amb la màfia russa, com les denominades Tambovskaya i Taganskaya, va ser investigat per usar un entramat d'empreses pantalles per blanquejar diners negres que els arribava en efectiu des d'Andorra i mitjançant transferències bancàries des de paradisos fiscals.
La Fiscalia Anticorrupció va xifrar l'import del blanqueig en almenys 62 milions d'euros, i investigava també a la trama per presumpta defraudació a Hisenda.
El jutge finalment ha arxivat el cas d'acord amb un informe d'Hisenda que constata que no hi ha hagut delicte fiscal algun, i en conseqüència tampoc delictes de blanqueig de capitals o d'organització criminal, segons han informat fonts de la defensa.
De la mateixa manera, el magistrat ha aixecat totes les mesures cautelars que es van dictar al seu moment contra els investigats i les seves propietats.
Les defenses dels detinguts han anunciat que, després de l'arxiu del cas, reclamaran a l'Estat pels danys i perjudicis causats per l'ingrés en presó preventiva dels investigats, i que les reclamacions podrien pujar a 5 milions d'euros.