Detienen al exbanquero suizo Hervé Falciani para extraditarlo en Suiza

Agentes de la policía española han detenido este miércoles el exbanquero e ingeniero informático a Hervé Falciani por extraditarlo en Suiza, según ha podido confirmar al ACN el cuerpo de seguridad estatal. A Falciani se le atribuye la difusión de lalista Falciani . Este listado contenía más de 130.000 nombres de clientes del banco suizo HSBC para el cual trabajaba, y lo difundió bajo la sospecha de que algunos fueran evasores fiscales. Agentes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional lo han detenido en virtud de la orden de detención y entrega de extradición a las autoridades suizas.

La policía española ha explicado que sobre Falciani pesaba desde el 19 de marzo una orden internacional de detención para extraditarlo dictada por las autoridades suizas para el cumplimiento de una sentencia en firme de cinco años de prisión. La justicia suiza lo va condenado por revelación de secreto bancario. La detención se ha producido esta tarde cuando Hervé Falciani se dirigía a pronunciar una conferencia en un centro universitario de Madrid.

Hace falta recordar que Falciani filtró documentación de cuando trabajaba en el HSBC Private Bank Suisse que ponía de manifiesto el nombre de 130.000 clientes de la entidad, algunos de los cuales habrían podido cometer delitos de evasión fiscal. De hecho, esta información motivó actuaciones judiciales en varios países, entre los cuales España. De los 130.000 clientes, 659 eran titulares españoles de cuentas en este banco con cerca de 6.000 millones de euros depositados en Suiza.

En junio del 2013 la Fiscalía Anticorrupción emprendió un proceso por el cual la justicia española investigó 40 personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban a la lista filtrada por Falciani, que habrían cometido delitos contra la Hacienda Pública el año 2008.

Aparte, en junio del 2016 la Guardia Civil entraba a la sede central del Banco Santander para recoger información sobre el presunto caso de blanqueo de dinero de la entidad HSBC. Los agentes buscaban detalles sobre determinadas cuentas corrientes en el marco de la investigación sobre la lista Falciani.