El juez deja libre con medidas cautelares a Hervé Falciani

El juez de la Audiencia nacional Diego de Egeo ha dejado libre con medidas cautelares Hervé Falciani, el ingeniero informático acusado de haber difundido 130.000 nombres de clientes del banco HSBC. La Fiscalía había solicitado que, mientras se resuelve su petición de extradición en Suiza, decretara prisión incondicional. En cambio, el juez ha optado por dejarlo libre con un largo seguido de medidas cautelares. Entre otros, le retira el pasaporte, lo obliga a comparecer en el juzgado más próximo cada lunes, le impone vigilancia domiciliaria. Además, necesitará autorización judicial para cualquier viaje o salida de la localidad que ha facilitado como domicilio habitual en el Estado y tampoco puede cambiar de domicilio. También le prohíbe salir de territorio español y pide a Francia e Italia que no le renueven ningún documento que le permitan la salida de España. El juez advierte que cualquier incumplimiento de estas medidas supondrá «de forma inmediata» la comparecencia para acordar la entrada en la prisión.

La policía española detuvo Falciani el miércoles en Madrid, atendiendo una orden internacional de detención y extradición que, según la policía, está dictada desde el 19 de marzo por las autoridades suizas para el cumplimiento de una sentencia en firme de cinco años de prisión. La justicia suiza lo va condenado por revelación de secreto bancario.

Falciani ya fue detenido en España en el 2013, cuando el caso de la lista Falciani se estaba investigando en Suiza. Entonces, se denegó la extradición. Ahora, con una sentencia firme en Suiza, se ha reactivado la orden de detención internacional. Ahora, a diferencia del 2013, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional mientras se tramita la extradición.

El juez Diego de Egeo, sin embargo, ha decretado la salida en libertad para Falciani con una serie de medidas cautelares. Entre ellas, le retira el pasaporte, lo obliga a comparecer en el juzgado más próximo cada lunes y le impone vigilancia domiciliaria. Además, necesitará autorización judicial para cualquier viaje o salida de la localidad que ha facilitado como domicilio habitual en el Estado y tampoco podrá cambiar de domicilio. También le prohíbe salir de territorio español y pide a Francia e Italia que no le renueven ningún documento que le permitan la salida de España.

El abogado de Falciani, Manuel Ollé, ha considerado que las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional son «bastante drásticas» y ha recordado que la misma Audiencia Nacional en el 2013 no accedió a extraditarlo. «De acuerdo a que ya ha sido enjuiciado y que a la misma Audiencia Nacional no lo extraditaron, estas medidas no se tendrían que haber producido nunca, es más, tampoco se tendría que haber solicitado por parte de Suiza la demanda de extradición», ha manifestado en las puertas de la Audiencia Nacional.

Según el abogado, a partir de ahora hará falta que las autoridades suizas envíe la demanda para extraditarlo (tienen 40 días) y el Consejo de Ministros apruebe la continuación de la extradición (40 días más). Si se acuerda sacar adelante el procedimiento, se podría alargar dos o tres meses más.

Durante la comparecencia, el abogado ha expresado ante el juez que espera que esta detención y petición de extradición no sea «una moneda de cambio» ya que Suiza tiene sobre la mesa la extradición de Marta Rovira y Anna Gabriel.

El contexto de la detención

Falciani filtró documentación de cuando trabajaba en el HSBC Private Bank Suisse que ponía de manifiesto el nombre de 130.000 clientes de la entidad, algunos de los cuales habrían podido cometer delitos de evasión fiscal. De hecho, esta información motivó actuaciones judiciales en varios países, entre los cuales España. De los 130.000 clientes, 659 eran titulares españoles de cuentas en este banco con cerca de 6.000 millones de euros depositados en Suiza.

En junio del 2013 la Fiscalía Anticorrupción emprendió un proceso por el cual la justicia española investigó 40 personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban a la lista filtrada por Falciani, que habrían cometido delitos contra la Hacienda Pública el año 2008.

Aparte, en junio del 2016 la Guardia Civil entraba a la sede central del Banco Santander para recoger información sobre el presunto caso de blanqueo de dinero de la entidad HSBC. Los agentes buscaban detalles sobre determinadas cuentas corrientes en el marco de la investigación sobre la lista Falciani.