Desarticulada una organización criminal que pedía créditos para comprar coches con identidades falsas

Los Mossos de Esquadra han detenido a cuatro personas y han denunciado tres más por su presunta relación con una cuadragésima de estafas pidiendo créditos para comprar coches nuevos con el DNI de terceras personas que habían conseguido en la compra lícita de vehículos de segunda mano en un concesionario de la Anoia. Para hacer compras y contrataciones los estafadores se abrían cuentas bancarias a nombre de las víctimas y falsificaban sus nóminas y facturas de suministros. Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cervera, que decretó el ingreso en la prisión de dos y la libertad con cargos, con el condicionante de pago de fianza, para el resto.

A los arrestados se los acusa de los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a una red criminal, mediante la adquisición de vehículos con la correspondiente gestión y atribución fraudulenta de créditos al consumo entre otros.

Los detenidos, de edades comprendidas entre los 33 y los 49 años y de nacionalidad española, hicieron a principios del 2017 más de cuarenta hechos delictivos que les permitieron conseguir más de 350.000 euros e intentar obtener otros 150.000.

Los Mossos iniciaron la investigación en mayo del 2018, a raíz del estudio de un conjunto de denuncias. Las primeras indagaciones de las unidades de investigación de Cervera, Granollers y Sant Boi de Llobregat, detectaron que en todos los casos una persona había utilizado la identidad de la víctima para comprar un vehículo o para pedir un préstamo.

Los investigadores comprobaron que muchas de estas denuncias tenían un denominador común: los legítimos titulares de las identidades usurpadas residían en Cataluña y todos, en algún momento u otro, habían adquirido o hecho gestiones para la compra de un vehículo en un concesionario de la Anoia.

Por este motivo en el mes de mayo, bajo la supervisión y tutela del Juzgado de Instrucción número 1 de Cervera y de la Fiscalía del mismo municipio, se inició la investigación con el objetivo de identificar y localizar a los autores de estas presuntas estafas.

Las gestiones policiales acreditaron que la organización siempre seguía un mismo 'modus operandi'. Los estafadores suplantaban la identidad de las víctimas el DNI para pedir préstamos para adquirir vehículos nuevos. Para llevar a cabo las compras y contrataciones se abrían cuentas bancarias a nombre de las víctimas con la falsificación de sus nóminas y facturas de suministros. Además, también habían conseguido informes de vida laboral y datos fiscales. La actividad delictiva se cometía tanto presencialmente, como por teléfono o a través de medios telemáticos.

Con respecto a la contratación de préstamos o microcréditos, la gran mayoría se contrataron por vía telemática o por teléfono y se enviaban los datos de las víctimas de manera telemática. También se detectó que el líder del grupo había contratado tarjetas de crédito a nombre de terceras personas y las habría utilizado en diferentes establecimientos comerciales e incluso habría extraído dinero de cajeros automáticos con estas tarjetas a nombre de terceros.

Por último, una vez los vehículos estaban a nombre de las personas que realizaban la usurpación de identidad, el vehículo se blanqueaba: un intermediario se encargaba de comprarlos para revenderlos a continuación. Los destinatarios eran terceras personas, la mayoría de Francia, excepto en dos casos que se vendieron a residentes de Cataluña.

Fruto de la investigación se identificaron los siete integrantes de la red y se abortaron varias estafas que la organización criminal pretendía llevar a cabo. Finalmente, el 1 de febrero se estableció un operativo para arrestarlos y registrar dos de los domicilios de los investigados, en las localidades de Sant Pere de Ribes y Calafell y la detención en La Jonquera del intermediario que se utilizaba para la transmisión de los vehículos.

Los agentes recuperaron documentos a nombre de terceras personas, sellos, documentos falsificados, dinero en efectivo y documentaciones bancarias. A raíz del a estudio de la documentación localizada han aparecido nuevas víctimas que provocarán que el fraude sea todavía superior.

Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cervera, que decretó el ingreso en la prisión de dos y la libertad con cargos, con el condicionante de pago de fianza, para el resto.