Detenidos cuatro miembros de un clan familiar de Barcelona por blanqueo de dinero y tráfico de drogas

Agentes de la Policía de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos d’Esquadra, en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona y la Fiscalia de Crim Organitzat Provincial de Barcelona, detuvieron cuatro personas vinculadas a un clan criminal familiar por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y delitos fiscales. Los detenidos son cuatro hombres de nacionalidad española.

La investigación empezó a principios del año 2017 después de la detección de un hombre vinculado a este clan familiar que había puesto en funcionamiento un negocio de compraventa de vehículos de lujo en Barcelona.

A raíz de este caso los investigadores siguieron haciendo indagaciones y pudieron relacionar varios miembros de la misma familia, hecho que puso de relieve la existencia de un entramado empresarial que controlaba a este clan criminal, directamente o a través de testaferros. La investigación también los pudo vincular a la adquisición de inmuebles de lujo sin que estas personas dispusieran de ingresos lícitos y declarados que les permitieran afrontar estas inversiones.

De la investigación también se pudo determinar que uno de los líderes del clan familiar tenía relación con cónsules honorarios de varios países europeos y africanos

Establecidos en Barcelona. Es precisamente con uno de los cónsules con quien puso en marcha una máquina industrial diseñada para procesar cantidades industriales de cáñamo y transformarlo en aceite, con la posterior voluntad de comercializarlo.

La fabricación de este dispositivo industrial de grandes dimensiones fue una petición que hicieron a un ingeniero español y se pudo intervenir policialmente en Asturias antes de que la pusieran en marcha en fase de pruebas.

Esta maquinaria industrial tuvo un coste de producción de 300.000 euros y su proceso de construcción duró dos años. Era capaz de transformar 400 kilogramos de cáñamo en 40 litros de aceite puro en menos de doce horas a partir de procesos mecánicos y químicos.

Además de las cuatro detenciones, los agentes han podido vincular a diez personas más a la trama criminal y se han podido bloquear vehículos de lujo, un barco y patrimonio inmobiliario, además de intervenir de armas de fuego y más de 200.000 euros en efectivo.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha colaborado en la investigación por el posible fraude del IVA en los diversos ejercicios fiscales en el negocio de importación de los vehículos de lujo.

Los investigadores creen que la aportación económica de un boleto de lotería premiado con un millón de euros podría ser el origen del negocio de compraventa de vehículos. Esta aportación la hizo uno de las investigadas que podría haber blanqueado el dinero de esta operación con la compra del boleto premiado a una tercera persona.

La investigación continúa abierta a la espera de la información que se se haya generado después de las entradas y cacheos llevados a cabo en domicilios y empresas donde estuvieron las detenciones.

Los detenidos pasaron a disposición judicial y el juez decretó su libertad con cargos.