Desmantelan la mayor red criminal del levante español dedicada al narcotráfico y el blanqueo

La Policía Nacional ha detenido a 81 personas y ha desmantelado la mayor red criminal del levante español dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales. Se han intervenido más de 2 MEUR. Más de la mitad estaban escondidos en una habitación del pánico ubicada en el domicilio del jefe de la organización. El operativo final se hizo en Barcelona, Alicante, Valencia, Madrid y Galicia, con 13 registros y 41 detenidos. Intervinieron más de 200 policías. Los miembros principales de la banda no tienen antecedentes por narcotráfico. La organización estaba perfectamente estructurada. En el dispositivo han intervenido miembros de Europol y policías de otros países, como Rumania, Suecia, Portugal, Reino Unido y Colombia.

La investigación empezó en enero del 2018, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de una organización asentada en Alicante que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala, que blanqueaban los beneficios a través de diferentes métodos y sistemas.

El inicio de la investigación fue muy complejo, ya que la organización estaba muy compartimentada, estructurada y sincronizada. Sus principales miembros utilizaban extremas medidas de seguridad y no tenían antecedentes por narcotráfico. Había un equipo para hacer contra vigilancias y abordar acciones especialmente complejas, como el cobro de deudas y extorsiones. Este grupo era especialmente violento e intervino en un asesinato en Campello.

Los agentes detectaron también un grupo criminal sueco que empezaba a moverse a Barcelona y con lo que la organización investigada entró en contacto para mejorar su infraestructura y capacidades. Gracias a la colaboración con la policía sueca, el líder de esta trama fue detenido junto con tres de sus colaboradores.

Desde mediados del año pasado, y en diferentes operaciones policiales, los agentes intervinieron 3.200 kilos de cocaína cuando la banda intentaba introducir la droga en el mercado mediante diferentes métodos: con contenedores, con una embarcación, con camiones, un laboratorio clandestino o utilizando varios coches. En estas operaciones se detuvieron 20 personas inicialmente, y después 18 más, todas ellas contratadas por el grupo.

Los miembros del grupo se volvieron entonces más temerarios y atrevidos y empezaron a cometer errores en sus comunicaciones y tratos. Los investigadoras detectaron varios trasvases de grandes cantidades de dinero entre los diferentes jefes de la banda .

En la última fase de la investigación, los agentes detuvieron a 41 personas e hicieron 13 registros. En total hay 150 personas investigadas y 81 detenidos. Además de los 2 millones de euros, se han intervenido tres armas de fuego, joyas, piedras preciosas, relojes de lujo, 73 vehículos, 2 veleros y un yate. Se han localizado inmuebles por valor de 20 MEUR y se han congelado 800 cuentas corrientes. Se les atribuyen operaciones de blanqueo por valor de 7 MEUR.