Desarticulada una organización criminal por haber cometido más de 40 estafas con la tecnología 'contactless'

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que presuntamente se dedicaba a efectuar estafas mediante cargos en tarjetas de crédito ajenas de las cuales obtenían los datos de forma fraudulenta y utilizaban a través de la tecnología contactless. Ocho personas han sido detenidas, entre los cuales está el supuesto máximo responsable de la trama. Según las investigaciones, la organización contaba con comercios afines que a cambio de una comisión facilitaban el dinero por el pago a través de sus TPV. Se calcula que podrían haber cometido unas 40 estafas y haber ganado más de 40.000 euros de beneficio.

La organización hacía, supuestamente, compras y extracciones de dinero mediante el uso de numeraciones de tarjetas de cedido ajenas que utilizaban para hacer pagos a través de diferentes aplicaciones habilitadas en los teléfonos inteligentes y que permitían el pago electrónico a través del TPV mediante la tecnología contactless. Con esta tecnología los detenidos podían hacer pagos y abonar servicios, así como la extracción de dinero en cajeros y establecimientos, mediante el uso de la tecnología.

Las numeraciones de las tarjetas de crédito de las víctimas se obtenían de forma fraudulenta gracias a correos electrónicos enviados de forma masiva simulando ser la entidad bancaria con la que operaban habitualmente. Con la técnica se trataba de engañar a los clientes del banco para dar información en torno a la cuenta con un enlace a una página clonada y controlada por la organización. Así obtenían las contraseñas y accedían a sus datos, como por ejemplo, las de la tarjeta de crédito.

Los agentes de policía tuvieron dificultades para localizar al responsable de la trama ya que no tenía domicilio fijo en España y viajaba a Italia, Francia y Marruecos constantemente. Finalmente pudo ser localizado y detenido después de alojarse en un hotel de Barcelona, donde también se practicó un registro en una habitación. Gracias a la intervención de varios efectos y documentación relacionados con los hechos investigados se consiguió identificar y localizar a las otras siete personas involucradas.

Los implicados contaban con la ayuda de algunos responsables de comercios afines de Barcelona, que a cambio de una pequeña comisión, como si fuera el funcionamiento de un cajero automático, y les permitía el uso de las tarjetas clonadas en las terminales de TPV asociados a los comercios, y a cambio, los investigados obtenían dinero en efectivo. Dos administradores de estos establecimientos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Se calcula que la organización habría cometido unas 40 estafas a todo el territorio español, y que les habrían aportado beneficios de más de 40.000 euros. Siete detenidos son extranjeros y un español. Todos residen entre Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat. Entre el material incauta intervinieron 1.000 euros, un ordenador portátil, ocho teléfonos móviles, ropa de marca adquirida de forma fraudulenta y diversa documentación.