Detenidas 60 personas por estafar con las «cartas nigerianas» desde Valencia

La Guardia Civil ha detenido a 60 personas como supuestas integrantes de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la estafa por el procedimiento de las «cartas nigerianas» que operaban desde Valencia.

En la operación, según ha informado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, han sido intervenidos más de un millón de euros en billetes simulados de dólar, además de 250.000 en billetes de diverso valor y se han bloqueado 270.000 euros en cuentas bancarias.

Han sido realizados 9 registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia en los cuales ha sido intervenida numerosa documentación, teléfonos móviles, ordenadores, así como una caja fuerte en la cual hacían creer que se encontraba la herencia cuyo cobro prometían a los estafados.

Esta modalidad de estafa consiste en hacer creer a las víctimas que son beneficiarias de una herencia inexistente, y persuadirlas de manera convincente mediante engaño para que realicen pagos por anticipado como única condición para acceder a esta supuesta fortuna.

La investigación se inició en febrero del año 2018 a raíz de una denuncia recibida a través de la Consejería de Interior de los Estados Unidos en la cual una residente de este país puso en conocimiento que se habían puesto en contacto con ella para indicarle que podría ser la heredera de una persona que había muerto sin familiares próximos de una elevada cantidad de dinero que se encontraba depositada en España y que, para poder recuperarla, tenía que hacer una serie de transferencias como pago de los impuestos necesarios para obtener esta herencia.

Los líderes de esta organización enviaban de manera masiva correos electrónicos o faxes de un abogado ficticio, con el ofrecimiento de la supuesta herencia de varios millones de euros en la cual hacían creer que un familiar del receptor habría muerto en España sin herederos y que en caso de querer percibir la herencia tenía que hacerse cargo de unos gastos de gestión.

Cuando algún perjudicado conseguía ser engañado, otro miembro de la organización se hacía pasar por el director de la empresa de seguridad o del banco donde estaría depositado el dinero y conseguían hacer que se realizaran transferencias para efectuar los «trámites» para el cobro de esta.

Los miembros de esta banda preparaban toda una escenificación en la cual generalmente una mujer recogía en un taxi a los perjudicados en el hotel donde se alojaban y los llevaba a la propia Delegación de Hacienda donde fingía tramitar unos documentos.

De aquí los trasladaban a un complejo de trasteros que simulaban ser una empresa de seguridad, donde otro miembro de la organización los mostraba la caja de seguridad donde estaría depositada la herencia y los cobraban en efectivo parte los «gastos de gestión».

Una vez pagaban las «tasas les decían que el abogado que llevaba su caso se encontraba enfermo y que se pondría en contacto con ellos para continuar los trámites.

Una vez en sus países de origen recibían nuevamente comunicaciones poniendo excusas por el retraso del pago por culpa de los organismos y juzgados españoles, remitiéndoles documentos falsificados supuestamente extendidos por el Tribunal Supremo o Agencia Tributaria entre otros y que tenían que seguir haciendo pagos por los gastos de gestión de una herencia que nunca llegaría.

La mayoría de las víctimas habían nacido entre los años 40 y 50 y residen en los Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza, Eslovenia, Corea del Sur, Australia, Alemania, Francia y Chile entre otros.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, se ha tramitado a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, como Europol, Interpol y comunicaciones directas con los cuerpos policiales de los Estados de origen, especialmente con l'H.S.I. (Hombre Security Investigations) de los Estados Unidos.