Policial
Cae una red que de blanqueo de dinero y criptomonedas
Se dedicaba al cultivo y venta de marihuana a gran escala con un patrimonio de más de dos millones de euros
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La Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos en Algeciras (Cádiz) y una en Barcelona, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, para lo que habían elaborado operativas complejas don cibertarjetas, criptomonedas y un entramado empresarial para ocultar el dinero e introducirlo en círculos financieros legales.
Según ha explicado la Policía en un comunicado, esta operación supone una nueva fase de una investigación llevada a cabo el pasado año en la que se desarticuló una organización criminal que se dedicaba al cultivo y venta de marihuana a gran escala, cuyo patrimonio ascendía a 2.091.431 euros.
En esta fase inicial, la Policía ya localizó una gran cantidad de material informático, así como 37 generadores de criptomonedas y documentación financiera que daba una idea del volumen patrimonial de la organización, por lo que se asignó la segunda fase de la investigación a especialistas en delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.
Como resultado de sus investigaciones, se comprobó la creación de una serie de sociedades interpuestas sin actividad laboral que operaban entre sí, que generaban unos gastos e incrementos de patrimonio injustificables con el nivel de ingresos que tenían, junto con envíos de dinero al extranjero y operativas financieras complejas que ocultaban la identidad real de las personas que estaban detrás de la operación.
El objetivo de la red era blanquear el dinero procedente del narcotráfico, de alrededor de un millón de euros anuales, e integrarlo en el circuito financiero legal.
La operativa se basaba en cargar dinero en efectivo en tarjetas o cibertarjetas de prepago recargables a nombre de terceras personas sin conocimiento de estas, con las que realizaban multitud de operaciones financieras, entre ellas, la adquisición de criptomonedas, un tipo de moneda virtual y no controlada por el sistema financiero regulado.
De forma paralela, habían adquirido diverso material informático para la gestión y creación de criptomoneda con el objetivo de simular la propiedad de una «granja de minado» de dicha moneda, lo cual les servía para justificar en apariencia la tenencia de criptomonedas y el consumo de grandes cantidades de energía eléctrica, fundamentales para el mantenimiento de los laboratorios de marihuana desmantelados en la vivienda que empleaban en la localidad de Algeciras.