Policial
Detienen 94 personas por todo el Estado por el fraude de más de medio millón de euros mediante el método 'SIM swapping'
Suplantaban la identidad de la víctima y obtenían así una copia de la tarjeta del teléfono móvil
Policía Nacional
La banda tenía una organización jerárquica con roles diferenciados desde falsificadores y muleros hasta organizadores que evadían los beneficios de la actividad fuera del Estado mediante una empresa de cambio de divisas e, incluso, en inversiones en criptomoneda.
En un primer momento, se apoderaban de las llaves de acceso a la banca en línea de la víctima a través del 'pishing'. Una vez hecho eso tenían que superar una doble barrera de seguridad. Por eso, en una segunda fase, duplicaban la tarjeta SIM del teléfono perjudicado y para hacerlo-engañabana los empleados de una tienda de telefonía mediante la falsificación de documentos oficiales. Suplantaban la identidad de la víctima y obtenían así una copia de la tarjeta del teléfono móvil. De esta manera, recibían los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar las transacciones que previamente ellos habían hecho en beneficio suyo, mediante la aplicación o web de la entidad bancaria de la víctima.
Las indagaciones culminaron con un operativo llevado a cabo de manera coordinada en 16 municipios españoles y se saldó con los 94 detenidos, dos investigados no detenidos y dos registros domiciliarios con intervención de material informático. Las detenciones se han producido a Almería, Islas Baleares, Barcelona, Burgos, Granada, Guipúzcoa, La Corunya, León, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Comunidad Valenciana.