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Desarticulada una red de estafadores de la compraventa en línea en el Estado

Hay arrestados 29 en Barcelona, Vizcaya, Salamanca, Almería, Islas Baleares y Asturias, entre otros

Recibían la mercancía de los vendedores y después las revendían en tiendas de compra-venta de segunda mano.

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ACN

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La Guardia Civil ha desarticulado una red de estafadores de la compraventa en línea con 29 detenidos. Se les acusa de un delito continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los falsos compradores utilizaban el método de estafa «nigeriana», mediante el cual conseguían confianza del vendedor para que le enviara el producto que tenía en venta con el envío de justificantes falsos de pago, haciendo uso de plataformas de pago fraudulentas. Para no levantar sospechas, enviaban falsos documentos de identificación y siempre aceptaban el precio del producto. Las detenciones se han hecho enBarcelona, La Corunya, Vizcaya, Salamanca, Almería, Islas Baleares, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.

La organización contaba con una red de mulas informáticas distribuidas por todo el Estado. Por eso, la investigación ha necesitado la colaboración de los equipos de 10 provincias, aunque se ha dirigido desde Vizcaya.

Esta se inició en octubre del 2018 a raíz de una denuncia por un vecino de Sada (A Coruña), en la que el manifestante denunció que se apoderaron ilícitamente de un teléfono móvil que tenía en venta por internet. Con la detención de este primer autor, los investigadores pudieron identificar a todos los meiembros del nivel más bajo de la estructura, las mulas informáticas que se organizaban en pequeños clanes familiares o de amigos.

Estos eran los destinatarios que recibían la mercancía de los vendedores y que después las revenden en tiendas físicas de compra-venta de segunda mano. El beneficio obtenido lo repartían con su contacto del peldaño superior de la trama, enviándole a trabas de empresas de servicios financieros. La Guardia Civil ha identificado en 18 de estas mulaseconómicas y que residían en Nigeria.

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