Policial
Desarticulada una banda que estafaba mujeres con perfiles falsos de oficiales del ejército de los EE.UU. viudos y enamorados
Se han detenido seis personas en Barcelona, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria y decomisado 40.000 euros
Desarticulada una banda|lado que estafaba mujeres con perfiles falsos de oficiales del ejército de los EE.UU. viudos y enamorados
La Guardia Civil ha desarticulado una banda que estafaba mujeres a través de perfiles en las redes sociales de falsos oficiales del ejército de los EE.UU. viudos, con un hijo y enamorados de la víctima. Pedían dinero a cambio del envío de una caja con objetos del militar. Esta estafa se conoce como el 'fraude del falso enamoramiento'. Se han detenido cinco personas de nacionalidad nigeriana y una de nacionalidad española en Barcelona, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes han bloqueado cuatro cuentas corrientes, decomisado 40.000 euros y un turismo de alta gama. La investigación empezó en Gandía por la denuncia de una mujer a quien habían estafado más de 226.000 euros.
Durante la investigación los agentes detectaron operativas bancarias para intentar evitar controles y blanquear el dinero obtenido de las estafas a través de 'mulas' de varios estados, que son personas que transfieren a otras cuentas dinero de origen ilegal a cambio de una comisión.
Los cinco hombres y una mujer de entre 30 y 50 años detenidos están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, fraude en la seguridad social y favorecimiento de la immigración clandestina. Ha llevado el caso el juzgado de instrucción 3 de Gandía.