Policial
Recuperan más de 6 MEUR de una estafa piramidal de un broker de ierona establecido en el Reino Unido
El principal investigado se encuentra en prisión provisional desde el 2019 y habría engañado a más de 200 personas
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Fruto de las diferentes gestiones policiales en abril del 2019 se detuvo a la persona investigada y pasó a disposición de los juzgados de Girona, que decretaron prisión provisional.
La investigación ha sido realizada por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), adscritos a la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago (UCEMP), y contó desde el inicio con la colaboración de las autoridades policiales del Reino Unido, coordinada por EUROPOL, ya que en los últimos años el principal investigado habría residido y gestionado las supuestas inversiones desde este país.
Los Mossos tuvieron conocimiento que la Policía de West Yorkshire ya había abierto hacía unos meses una investigación a la misma persona por hechos similares.
Ante estos hechos, los dos cuerpos policiales se coordinaron para intercambiarse la información quedisponían. En junio del 2019 tuvo lugar una reunión entre las dos policías en la sede de EUROPOL en La Haya, donde pusieron en común las dos investigaciones para planificar y coordinar las diligencias y gestiones.
Al existir un procedimiento abierto enGirona, la DICasumió la dirección de la investigación, pero en estrecha colaboración con la policía inglesa, ya que existían varios fondos monetarios y bienes intervenidos por las autoridades británicas.
Las autoridades policiales del Reino Unido informaron de que el principal investigado se habría gastado varios millones de libras en el juego de azar, apuestas y casinos del país. Fruto de esta información, la Comisión del Juego del Reino Unido (la Gambling Commission) empezó a investigar diferentes operadores y empresas de apuestas por si habían infringido las normas establecidas en el Reino Unido. Este hecho podría permitir a las autoridades británicas destinar los importes de las sanciones, totalmente o en parte, para resarcir a las víctimas.
Después de más dos años de estrecha colaboración policial y una vez la Gambling Commission impuso finalmente una serie de multas y sanciones económicas por las diferentes irregularidades cometidas, a finales de abril la Policía de West Yorkshire transfirió a las autoridades judiciales españolas más de 6 MEUR.