Policial
Trece investigados, uno de ellos de Tarragona, por estafas en mascarillas y geles
Los autores de los hechos se hacían pasar por importantes distribuidores de productos farmacéuticos y ofrecían materiales a precio de mercado cuando había problemas de suministro al principio de la pandemia
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El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil de Valencia ha investigado trece personas en las provincias de Madrid, Barcelona y Tarragona acusadas de estafar más de 25.000 euros con la venta de productos higienicosanitarios contra la Covid-19, como mascarillas y geles hidroalcohólicos, en mayo del 2020.
En concreto, la Guardia Civil ha procedido dentro de la operación «Shield» por los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales contra 13 personas, de diferentes nacionalidades y con edades entre los 18 y los 50 años de edad
Según han informado este jueves fuentes de la Guardia Civil, las personas investigadas formaron parte de un complejo entramado creado de forma específica para estafar en la venta de mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos utilizando dos páginas web creadas por ellos mismos.
A través de estos portales, y después de haber usurpado la identidad de importantes distribuidores de productos farmacéuticos, ofrecían materiales a precios de mercado, pero indicando que disponían de existencias cuando era complicado encontrarlos, en los primeros meses de la pandemia del coronavirus.
En un primer momento captaron al menos 9 personas que ejercieron funciones de comerciales, los cuales engañaron simulando contratos y altas en la Seguridad Social, y que llegaron a recibir mensajes de texto como los que remite oficialmente la Seguridad Social.
La función de estos comerciales era ponerse en contacto con farmacias, residencias geriátricas y otros profesionales del sector sanitario para ofrecerles el producto y posteriormente gestionar el cobro de los pedidos, que solamente se podían abonar por transferencia bancaria.
Además, crearon una red de al menos 20 «mulas económicas», personas a las cuales convencían para que abrieran cuentas bancarias a través de la banca por internet a su nombre, a cambio de 25 euros por cada cuenta que abrieran, y otros 25 euros por cada persona que convencieran para que ejerciera de «mula».
De esta forma fueron abiertas al menos 36 cuentas bancarias, que después la organización utilizaba para mover rápidamente el dinero estafado, complicando su trazabilidad a los investigadores, para posteriormente extraer el dinero en efectivo en cajeros automáticos situados principalmente en la provincia de Madrid.
Los autores de los hechos llegaron a conseguir que en sus páginas web se llegaran a recibir un total de 588 pedidos en un periodo de tan sólo 8 días, por un importe total de más de 11'5 millones de euros, si bien el alto volumen de los pedidos y el rápido bloqueo de las cuentas a petición de los agentes impidió que la mayoría de las estafas se consumaran.
No obstante, consiguieron llevar a cabo 11 delitos de estafa, con los cuales llegaron a obtener unos beneficios superiores a los 25.000 euros.
Durante los meses de octubre y noviembre, y en dos fases diferentes, se ha actuado contra un total de 13 investigados (6 en Madrid, 6 en Barcelona y 1 en Tarragona), entre jefes, «mulas» y comerciales presuntamente engañados, y las diligencias se han entregado al Juzgado de instrucción 3 de Valencia.