Judicial
La fiscalía suiza archiva la investigación sobre la donación saudí a Juan Carlos I
El ministerio público concluye que no se ha podido establecer «de forma suficiente» un vínculo con comisiones ilegales
rey emérito Juan Carlos I
El fiscal suizo Yves Bertossa ha cerrado la investigación sobre la donación de 100 millones de euros de Arabia Saudí al rey emérito Joan Carles I. Según ha adelantado el diario suizo Tribune de Genève y ha confirmado el ministerio público en un comunicado, la fiscalía ha archivado la investigación y así lo ha trasladado este lunes a las partes. La fiscalía de Suiza tenía abierta esta investigación por blanqueo de capitales contra el examante del monarca Corinna Larsen, que recibió una transferencia de 65 MEUR de esta donación de origen saudí, así como los gestores de los fondos del emérito Dante Canónica y Arturo Fasana y el banco suizo Mirabaud. Los investigados quedan, por lo tanto, exonerados.
«La instrucción no ha permitido establecer de forma suficiente un vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudí» y las presuntas comisiones ilegales por|para los contratos de construcción del AVE en La Meca, concluye la fiscalía en el comunicado. Por eso, archiva parcialmente el procedimiento.
Por otra parte, el banco Mirabaud ha sido condenado a pagar una multa por haber violado la obligación de comunicar los movimientos a las autoridades competentes ante los indicios que había sobre el «carácter inusual» de los fondos recibidos por Corinna Larsen.