Sucesos
Desarticulada una red de narcotraficantes que blanqueaban con criptomonedas
Los detenidos están acusados de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales
Desarticulada una red de narcotraficantes que blanqueaban con criptomonedas
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se ha saldado con la detención de siete personas residentes en Sevilla que formaban parte de una sofisticada red de narcotráfico que blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas.
Los detenidos están acusados de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales, según ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado.
La operación, denominada Grande-Tapadera, se inició a principios del año pasado cuando los investigadores tuvieron conocimiento de una red de narcotráfico a gran escala, que suministraba cocaína a otros narcotraficantes en Sevilla.
La red de narcotráfico utilizaba, a su vez, una red de empresas dedicada a la compraventa de vehículos, talleres y otras sociedades para blanquear el dinero que se obtenía de dicho tráfico de drogas, y además, se aprovechaban los ingresos para la inversión del capital en criptomonedas.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo la operación en tres fases distintas, en la que se incautaron más de 20 vehículos de alta gama, dos motocicletas, así como armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilogramos de cocaína aproximadamente.
También se han precintado empresas de automóviles y se han bloqueado cuentas de dinero fiduciario y de criptomonedas.
En la primera fase, los agentes detuvieron al transportista de la organización con 20 kilogramos de cocaína aproximadamente, ocultos en un vehículo procedente de Portugal.
La segunda fase concluyó con el registro de varias empresas de la red donde se localizan las armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y algunos vehículos, así como documentación precisa sobre dicha organización.
El transporte de la cocaína iba oculto en «caletas», preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectada, y algunas armas de guerra se encontraban preparadas para ser utilizadas, con bastante munición, entre las que se encuentra una AK-47, un subfusil Z-45, escopetas y revólver.
La tercera fase ha concluido con nueve registros en sociedades de Sevilla y Cádiz, en las que se ha incautado documentación de sociedades fiscales, cuentas de inversión en criptomonedas y empresas de vehículos de compraventa.
Los detenidos han pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción 1 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que ha dictaminado el ingreso en prisión para el transportista y libertad con cargos para los otros detenidos, mientras que la investigación sigue abierta para localizar el paradero del cabecilla de la red criminal.