Sucesos
Desmantelan una banda que estafaba masivamente por SMS con falsos envíos de paquetes
Los estafadores hacían estafas bancarias, falsificaban tarjetas de crédito y vendían artículos robados
Desmantelan una banda que estafaba masivamente por SMS con falsos envíos de paquetes
Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo criminal que estafaba masivamente por SMS o mail con falsos envíos de paquetes. Los estafadores hacían estafas bancarias, falsificaban tarjetas de crédito y vendían artículos robados por todo el Estado. El operativo ha acabado con dos personas detenidas de 19 y 20 años acusadas de estafar con el método del 'phishing' y una orden de busca y captura por dos individuos que también formaban parte de la banda. Los estafadores enviaban SMS maliciosos de presuntas empresas de transporte o de Correos que reclamaban un pago de 1,99 euros de un trámite pendiente necesario para recibir un paquete para obtener clavesbancarias con qué falsificaban tarjetas. Los agentes han recuperado material valorado en unos 200.000 euros.
A raíz de estos hechos, los investigadores iniciaron una investigación que permitió relacionar el uso fraudulento de tarjetas falsificadas con una estafa masiva, hecha a través de SMS y por correo electrónico que afectaba personas de todo el Estado. Las víctimas recibían un correo electrónico o un mensaje en el móvil de empresas de transportes, Correos o entidades bancarias que notificaban de un problema con un envío pendiente. Les indicaban que tenían que abonar 1,99 euros para recibir el paquete que esperaban. En el caso de simular ser una entidad bancaria, las víctimas eran avisadas de que su cuenta había sido vulnerada y que había que cambiar la contraseña.
A los mensajes había un enlace que redirigía a una página web donde tenían que escribir sus datos bancarios. Gracias a eso, los estafadores podían acceder a sus cuentas corrientes y operar para hacer compras en establecimientos.
Los investigadores pudieron corroborar la existencia de una gran cantidad de compras de material electrónico hechas con tarjetas falsificadas por un valor de más de 75.000 euros. Las tarjetas se introducían en varios teléfonos móviles con los cuales hacían las transacciones. De esta manera pagaban a través de los TPV contactless de los comercios y la operación no requería la introducción del número PIN. Hacían las compras en establecimientos de Premià de Mar, Mataró, Badalona, Barcelona y Roda de Barà.
Estafas por todo el Estado
Los agentes han detectado denuncias relacionadas con esta estafa por todo el Estado. Hay casos en Sabadell, Premià de Mar, Albacete, Madrid, Melilla, Sevilla, Ibiza, Marbella y Ciudad Real. Por esta razón los investigadores trabajaron coordinadamente con la Policía Nacional y con la Guardia Civil para recoger el gruesode denuncias relacionadas con este grupo criminal.
A partirde la identificación de uno de los presuntos autores y los indicios recogidos, el 25 de abril los investigadores hicieron tres entradas y cacheo en las localidades de Badalona, de Sant Adrià de Besòs y de Premià de Mar. Las entradas fueron autorizadas por Juzgado de instrucción nº. 2 de Mataró.
Al domicilio de Badalona se localizaron muchos móviles de alta gama|gamma y ordenadores. También había un datáfono que probablemente servía a los autores para hacer el cobro del material robado que venían. En este domicilio los policías detuvieron a uno de los presuntos autores. En un domicilio de Premià de Mar se localizó teléfonos móviles y documentación. Finalmente, en dos trasteros de Sant Adrià de Besòs se encontraron móviles y ordenadores empaquetados y preparados para su distribución. Además, en el cacheo de los pisos los agentes localizaron material electrónico que había sido robado en varias localidades de Cataluña.
Los agentes hicieron el segundo detenido en la localidad de Permià de Mar. Aparte, hay una tercera persona denunciada y tres más no han sido localizadas y están en búsqueda por|para estos hechos. Con esta investigación se han resuelto 90 hechos delictivos entre hurto, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en empresas y robos con fuerza en el interior de vehículos. Además, se ha desarticulado uno de los puntos de receptación con más actividad del área metropolitana de Barcelona en la ciudad de Badalona.
No se descartan más detenciones. El dispositivo policial también ha permitido recuperar 169 teléfonos móviles, 61 de los cuales habían sido denunciados previamente, 40 ordenadores, tres tabletasy 2.500 euros en efectivo. El objetivo del grupo criminal era enviar los objetos al extranjero a través de una empresa de paquetería. Uno de los arrestados se encuentra interno en un Centro de Internamiento paraExtranjeros. El otro pasó a disposición del juzgado de guardia de Mataró que decretó su libertad con cargos. La investigación no está cerrada y no se descartan más detenciones.