Barcelona: Detenido un peligroso fugitivo por un fraude superior a un millón de dólares norteamericanos

La Policía Nacional y el FBI norteamericano han detenido en Barcelona a un peligroso fugitivo por un fraude superior a un millón de dólares norteamericanos. El investigado, de nacionalidad polaca, tenía en vigor una Orden Internacional de Detención. Se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para conseguir transferencias de sus víctimas y estafarlas.

Fruto del registro de su domicilio -un chalet de Ibiza- los agentes intervinieron dispositivos electrónicos, una llave de un vehículo de alta gama, documentación y gran cantidad de joyas. Los fondos recibidos en la cuenta controlada por el arrestado fueron desviados a Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Letonia, Mónaco, Polonia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Vietnam.

Aparte, la investigación policial también permitió acreditar que al menos 700.000 dólares fueron transferidos por una víctima norteamericana a una cuenta de Reino Unido, con documentación usurpada, a nombre de una tercera persona pero controlada por el investigado.

Al investigado le constaba una Orden internacional de Detención por la presunta comisión de los delitos de estafa, usurpación de identidad y blanqueo de capitales, así como antecedentes por tráfico de armas. Finalmente, los agentes lo detuvieron a mediados del mes de junio en el aeropuerto del Prat, cuando llegaba de un vuelo procedente de Dubái. En aquel momento el hombre entregó un pasaporte diplomático de Guinea-Bisáu.

Los investigadores -fruto de una Comisión Rogatoria Internacional- realizaron el registro de su domicilio, situado en Ibiza, donde también estuvieron presentes miembros del FBI. Como consecuencia del mismo intervinieron numerosos dispositivos electrónicos –entre los cuales se encuentran cinco ordenadores, nueve teléfonos móviles, dos discos duros, cuatro memorias USB y ocho tarjetas SIM-, diversa documentación de la estructura societaria y gran cantidad de joyas.