Desarticulan un entramado que falsificaba tarjetas para pagar peajes de autopistas en la UE

Agentes de la Guardia Civil y la policía española han desarticulado un entramado criminal dedicado a la falsificación de tarjetas bancarias utilizadas para el pago en peajes de autopistas de España, Francia, Alemania e Italia. Se ha detenido 24 miembros de este entramado en las demarcaciones de Barcelona, Girona y Tarragona y a las provincias de Castellón y Zaragoza que habrían defraudado más de medio millón de euros. Los agentes han hecho 18 registros en domicilios y 3 más en sedes de empresas de transporte y han desmantelado 11 talleres de falsificación de tarjetas donde elaboraban las tarjetas para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

La investigación es fruto de la cooperación policial internacional, dentro del marco de la Europol y especialmente de su Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), eje central de la información criminal y de inteligencia de esta tipología delictiva.

El análisis de la información obtenida a través de esta colaboración entre el Centro Europeo de Ciberdelincuencia, las empresas del FICFIB, la policía española, Guardia Civil y la Gendarmería permitió la identificación de una gran cantidad del fraude cometido en los dos países, con motivo del transporte de mercancías intraeuropeo. De esta manera, con la información del fraude generado diariamente en las empresas emisoras de tarjetas para el pago de los peajes en las autopistas, y el análisis realizado por policía española y la Guardia Civil sobre más de 30.000 transacciones fraudulentas, se pudo identificar un núcleo relevando de empresas de transportes así como centenares de matrículas de vehículos presuntamente implicados en lo mismo.

Los informes policiales dieron lugar, a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la apertura de unas diligencias de investigación centradas en la investigación patrimonial de los principales implicados en el fraude. Eso motivó posteriormente la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La investigación desarrollada por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido identificar una organización criminal asentada en España, donde estarían implicadas varias personas dedicadas casi en exclusiva a la falsificación y distribución de tarjetas falsificadas para el pago de los peajes en las autopistas en varios países europeos.

Generaban las numeraciones de las tarjetas o las obtenían con el 'carding'

El entramado desarticulado contaba con la colaboración de varias personas que actuaban como auténticas empresas, cuya finalidad era la venta de sus productos al mayor número de clientes posibles. Los beneficios obtenidos los reinvertían en la compra de nueva materia prima así como a adaptar sus técnicas y metodologías de falsificación para ampliar su cuota de mercado. Existía una dura competencia entre los propios investigados para captar el mayor número de clientes, competencia que derivaba incluso en una fluctuación de los precios tanto de la obtención de las 'tarjetas madre' -como denominaban a la información de las tarjetas obtenidas mediante 'carding'-, como en la generación de numeraciones válidas de tarjetas o en la venta del producto final.

Además, muchos de los investigados eran capaces de generar ellos mismos tarjetas válidas -denominadas 'tarjetas hijas y nietas' -, obtenidas a partir de la información que contenían las 'tarjetas madre' y con lo que evitaban tener que comprar más numeraciones a otras organizaciones.

Los distribuidores de tarjetas fraudulentas actuaban a manera de comerciales que, cuantos más clientes, mayores comisiones obtenían. Incluso realizaban acuerdos, ofrecían ventajas y descuentos con el fin de incrementar su cartera.

Durante la investigación se llegaron a detectar auténticas actividades de espionaje industrial entre los diferentes investigados, ya que utilizaban a terceras personas para comprar 'tarjetas madre' de la competencia y así poder comparar los productos que ofrecían, cambiando de proveedores cuando consideraban que las falsificaciones que ofrecían no estaba funcionando de forma adecuada o no los permitían obtener los beneficios esperados.

24 detenidos y 21 registros

En el operativo desplegado se han detenido 24 personas pertenecientes al entramado criminal, 20 de ellos de nacionalidad rumana, 2 españoles y 2 cubanos-, entre los cuales hay los líderes del entramado, proveedores, falsificadores, distribuidores y colaboradores, de los cuales 14 fueron puestos a la disposición de la Audiencia Nacional.

Asimismo, se han practicado un total de 18 registros domiciliarios y 3 en sedes de empresas de transporte, dónde se han desmantelado 11 talleres de falsificación de tarjetas, intervenido cerca de 15.000 tarjetas así como apoyos|soportes en blanco para la inserción de la información de tarjetas, listados de numeraciones de tarjetas, gran cantidad de material informático, una impresora térmica, 19.770 euros en efectivo y 4 vehículos de alta gama. Además se ha solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias asociadas en los comercios y en los principales investigados.