Desmantelan una organización internacional de ciberdelincuentes con 65 detenidos en Cataluña, Andalucía y Madrid

La Policía Nacional ha desmantelado una organización internacional dedicada a la ciberdelincuencia con ramificaciones en Cataluña. En concreto, se han hecho 65 detenciones a Cataluña, Andalucía y Madrid. La organización se dedicaba a la estafa que consiste en engañar a las víctimas haciéndose pasar por sus hijos para pedirles dinero. Con esta investigación se han aclarado 95 denuncias con un perjuicio económico de 410.000 euros para las víctimas. Durante el operativo se intervino un ordenador portátil con más de 500 archivos de hojas de cálculo con datos personales de posibles víctimas. Algunos de los arrestados viajaban desde los Países Bajos en Andalucía a través de Gerona.

El inicio de la investigación tuvo lugar en febrero del 2022, cuando los investigadores detectaron en Sevilla un incremento considerable de denuncias por este tipo de estafa. En estas, los estafadores empiezan conversaciones por mensajería instantánea con las víctimas simulando ser sus hijos y asegurando que se encuentran en una situación delicada y necesitan dinero.

Cuando se avanzó en las investigaciones, los agentes localizaron en la provincia de Málaga uno de los núcleos de origen de las estafas. En concreto, se encontró una célula integrada por varios individuos que actuaban bajo las órdenes de superiores.

Finalmente se identificaron varias personas que ocupaban un rango superior a la trama, así como multitud de personas repartidas por todo el estado, especialmente en Málaga y Gerona. Eran recaudadores, captadores de mulas informáticas o las propias mulas, entre otros.

La primera detención tuvo lugar en Torremolinos (Málaga) en agosto, cuando se localizó un ciudadano de origen neerlandés considerado la cabeza de la organización. Durante el registro domiciliario se le intervino un ordenador portátil y un teléfono móvil que permitieron analizar cómo cometían las estafas.

Durante noviembre del año pasado se detuvo en Fuengirola (Málaga) otro de los considerados líderes de la trama, también de origen neerlandés, y algunos de sus colaboradores estrechos. En concreto, siete ciudadanos de la misma nacionalidad. La tarea de estos era recaudar el dinero estafado. Para hacerlo, se desplazaban desde los Países Bajos hasta la Costa del Sol, cruzando el estado a través de Gerona, con el fin de recibir los beneficios económicos por parte de los peldaños inferiores y captar nuevas mulas. Estas personas llevaban un nivel de vida alto y se alojaban en hoteles de lujo y llevaban vehículos de alta gama.

En el ordenador intervenido se encontraron más de 500 archivos de hojas de cálculo, donde se relacionaban datos de personas previamente filtrados por sexo, edad, país, entidad bancaria o ciudad de residencia. Además, se localizaron archivos con cerca de 150.000 registros en cada archivo.

Una vez hecho un envío masivo de mensajes, las personas que caen en la estafa contactaban con los teléfonos que se les indicaban y seguían las indicaciones para acabar haciendo transferencias de dinero. Los delincuentes utilizaban varias barreras para evitar ser descubrimientos, con un tráfico continuo de cuentas bancarias a nombres de terceros. Estas cuentas eran conseguidas a partir del boca a boca o bien contactando a través de las redes sociales ofreciendo una comisión.

Finalmente, la policía ha desmantelado la organización criminal con 65 arrestados. Entre estos, los dos líderes. Se han identificado 221 personas como cooperadores, tanto en España como fuera.

La operación continúa abierta a la espera de resolver nuevas denuncias que podrían estar relacionadas.