La policía registra las oficinas de un abogado de Reus

La Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha detenido a ocho personas —seis de origen ruso, un ucrainès y uno de nacionalidad española— en la operación Usura contra el blanqueo de capitales por parte de una trama supuestamente vinculadaconla mafia rusa. En el marco del operativo, se han hecho 19 cacheos en Reus, Cambrils y Salou, 13 de los cuales han sido en domicilios, 4 en mercantiles y dos en despachos profesionales. Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y han sido coordinadas por Juzgados de Instrucción número 3 de Reus.

Este martes por la tarde la Guardia Civil está realizando el cacheo de las oficinas profesionales del abogado reusense J. M. E. A., ubicadas en la calle Abat Escarré de la capital del Baix Camp. Una dotación de bomberos ha sido requerida con el fin de poder abrir la caja fuerte que hay en el interior del despacho, que no habría facilitado a la policía la aperturade la misma. Por otra parte, una patrulla de la Guardia Civil también está apostada a la calle Canonge Bové, dónde el abogado tendría su domicilio articular a la espera de poder realizar el registro.

La investigación empezó en el 2014 y está focalizada en el presunto blanqueo de capitales obtenidos de actividades ilícitas por parte del grupo a través de empresas pantalla, el objetivo social de las cuales estaba relacionado con la concesión de préstamos hipotecarios, con la finalidad de justificar operaciones financieras e inversiones inmobiliarias. Los beneficiarios de esta actividad serían las mafias Tambovskaya y Taganskaya, unas de las más potentes.

En concreto, los investigadores han revelado vínculos con estos grupos, relacionados directamente con métodos ilegales para adquirir empresas, como el llamado método 'Raider', estrangulando la economía de estas sociedades con amenazas a clientes y proveedores, frecuentemente utilizados por las mafias euroasiáticas en los años 90.

Se han detectado conexiones con mercantiles establecidos en varios paraísos fiscales, así como testaferros profesionales conocidos a escala mundial porsu relación con los grandes aparatos de blanqueo.

Según ha comunicado la Fiscalía Anticorrupción, el clan asentado en Tarragona usaba estos negocios e inversiones inmobiliarias para blanquear dinero negros que le llegaba en transferencias desde paraísos fiscales y en efectivo desde Andorra.

Entradas en Reus, Cambrils y Salou

Las entradas, que han empezado este martes de madrugada, tienen lugar en Reus –dónde aparte de viviendas, se encuentra una mercantil y un bufete de abogados-, Salou, Cambrils, el núcleo de Vilafortuny –en el mismo municipio-, l'Hospitalet de l'Infant y un bufete de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

En el caso reusense, el operativo se está llevando a cabo en la plaza de la Llibertat. De madrugada, también se ha hecho un registro en un domicilio de la calle Maria Montessori, en la zona de los Jardins de Reus. En Salou, se ha hecho una entrada en la calle Salauris número 3, en una zona residencial próxima al Ayuntamiento.

En los registros, se han encontrado al menos 120.000 euros. Concretamente, en una de las viviendas se han encontrado en torno a 70.000 euros y en dos más unos 25.000 euros en cada una de ellas, además de numerosas escrituras de propiedades que los investigadores no tenían localizadas como vinculadas a esta mafia.

Vinculación entre los detenidos y el notario de Cambrils

En el organigrama participaban tres abogados, dos de la zona del Camp de Tarragona y uno de Barcelona. Según la agencia EFE, también estaría involucrado el notario de Cambrils, que apareció muerto a finales de mayo después de saberse que había desviado cerca de 2 millones de euros de los fondos de sus clientes.

Los miembros de la organización viajaban a España para controlar el funcionamiento de la red. En estas estancias, mostraban los buenos contactos que mantenían con la clase política rusa, concretamente con dirigentes del partido Russia Unida, de Vladimir Putin.

Dos de los arrestados son considerados cabosde la mafia rusa y acababan de llegaraEspaña para pasar sus vacaciones en la costa, han indicado las mismas fuentes, que han concretado que alguno de los detenidos tenía vínculos con carteles de la droga de Colombia.

El dispositivo está dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y en él participan 180 agentes. Según fuentes próximas a la investigación, el instituto armado prevé también requisar en la operación un total de 191 inmuebles en diferentes municipios de la costa tarraconense así como más de 62 millones en productos financieros que habría adquirido la trama.