Sucesos
Detienen en Salou a un individuo relacionado con una organización del narcotráfico
La organización blanqueó 2.750.000 euros con un entramado empresarial
Agentes de los Mossos en una imagen de archivo.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 21 de abril a tres personas por un delito de blanqueo de capitales, en una operación en Castelldefels, Salou y Gavà. La investigación empezó a principios del año 2016, a raíz de la detención de un importante narcotraficante de origen venezolano cuando trataba de introducir 300 kilogramos de cocaína en Cataluña y se encontraba en posesión de más de 2.000.000 de euros en metálico. Para blanquear el dinero utilizaba varios procedimientos, como adquirir inmuebles, hacer donaciones u operaciones comerciales. La actividad más destacada por este fin era una sociedad dedicada al sector de la cosmética con establecimientos y almacenes por todo España y Sudamérica y también la adquisición de un gimnasio. La investigación también permitió descubrir otro entramado empresarial ubicado en varios paraísos fiscales.
La investigación se centró en las conexiones empresariales de más de cincuenta sociedades y doce personas residentes en Cataluña. Los modus operandi para blanquear el dinero eran diversos. Se detectaron adquisiciones de inmuebles abonados total o parcialmente en metálico, donaciones, préstamos personales y empresariales, operaciones comerciales o transferencias internacionales con entidades bancarias de paraísos fiscales, entre otros.
El líder de la organización se apoyó en un grupo de empresarios que operaba en Cataluña principalmente mediante múltiples testaferros, de tal forma que se creó una trama empresarial a través de la cual controlaba una gran cantidad de dinero con origen desconocido el cual les justificaba con actividades comerciales y empresariales ficticias.
La operación más ambiciosa y que querían instaurar como un negocio fixe por|para el cual hacer pasar todas las ganancias del narcotráfico fue la constitución de una sociedad dedicada al sector de la cosmética con establecimientos y almacenes por todo España y Sudamérica. Justo|Nada más en aquel momento, fue cuando empezaron a hacer uso de diferentes sociedades pantalla y testaferros detrás de los cuales simulaban multitud de operaciones empresariales. Gracias estas empresas, los detenidos, podían transferir dinero de España hacia Sudamérica simulando una actividad comercial falsa.
Otra operación que realizó fue la adquisición -con dinero procedente de la abanica de la droga- de un gimnasio VIP ubicado en el centro del Eixample de Barcelona, a través de terceras sociedades controladas por testaferros. La inyección de capital procedente de la droga se invertía en este gimnasio y los beneficios de lo mismo se revertía en el patrimonio de los detenidos totalmente blanqueados.
Gracias a la investigación del entramado societario, identificado en Cataluña y constituido con dinero procedente del tráfico de drogas a gran escala, se descubrió otro entramado empresarial ubicado en varios paraísos fiscales, entre los que destaca el de Delaware (Estados Unidos). El análisis e investigación económica ha descubierto la existencia de movimientos de dólares y euros entre España y los Estados Unidos por parte de los principales investigados y detenidos en esta operación.
El dispositivo policial se realizó en coordinación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 18 de Barcelona, y afectó a las localidades de Castelldefels, Salou y Gavà en cuanto a las detenciones, y las provincias de Madrid, Sevilla, Almería, Tarragona y Cantabria con respecto al embargo de diez propiedades.
Los tres detenidos, dos son de nacionalidad española de 52 y 68 años, respectivamente, y una de nacionalidad rusa de 43 años, y habrían cometido un delito de blanqueo de capitales. La policía también identificaron nueve personas más como investigadas. Los detenidos pasaron a disposición judicial y el juez decretó su libertad con cargos.