Detienen en Tarragona miembros de un grupo que defraudó más de 74 millones en electricidad

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba a la comercialización de electricidad. En la operación, denominada 'Ámbar' y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, los agentes han detenido a 14 personas en las demarcaciones de Tarragona, Barcelona y Gerona y también en las provincias de Madrid, Alicante y Valencia. Los agentes también han efectuado siete registros. A los detenidos se los acusa de presuntos delitos de estafa que superan los 60 millones de euros en las empresas generadoras de electricidad, así como de un presunto delito a la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros.

Esta organización criminal se dedicaba a la interposición de empresas instrumentales en la comercialización de energía eléctrica, dejando de abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema y los distribuidores del mercado eléctrico. Se han identificado hasta diez comercializadoras eléctricas instrumentalizadas por la organización -las cuales se encuentran inactivas después de ser inhabilitadas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia- y se han detectado tres nuevas comercializadoras eléctricas creadas por la organización con la finalidad de sustituir aquellas que se encontraban inhabilitadas, perpetuando de esta forma la comisión del fraude.

Esta sustitución de unas comercializadoras por|para otras conforma el núcleo principal del 'modus operandi' utilizado para generar la deuda dentro del sistema eléctrico del Estado.

Al mismo tiempo se están investigando las diferentes operativas de blanqueo de capitales diseñadas para ocultar el origen delictivo de los fondos obtenidos, detectando el flujo monetario existente entre las comercializadoras fraudulentas y un conglomerado de empresas vinculadas a la organización criminal.