Uno de los terroristas enviaba de forma regular dinero a una cuenta alemana

Mohamed Hichamy –uno de los terroristas abatidos en Cambrils el 18 de agosto del año pasado– hizo transferencias bancarias de entre 500 y 1.000 euros a una cuenta alemana durante los año 2009 y 2014. Según han adelantado varios medios, este hecho ha sido investigado por los Mossos d'Esquadra, después de que una trabajadora de Catalunya Caixa de Ripoll lo pusiera en conocimiento de los investigadores poco después de los ataques en las Ramblas y Cambrils.

Tal como consta en el sumario de la causa de la Audiencia Nacional en la que el magistrado Fernando Andreu investiga los hechos, Hichamy era cliente de la entidad bancaria. La trabajadora, al conocer a través de los medios de comunicación que Hichamy era miembro de la célula terrorista, se puso en contacto con la policía y manifestó que el hombre hizo ingresos regulares –al menos una vez al mes–, a una cuenta de Alemania, el titular del cual tenía nombre árabe, aunque la trabajadora no recuerda si era un hombre o una mujer ni en su nombre.

La cantidad ingresada, además, era alta, siempre de entre 500 y 1.000 euros. Las operaciones levantaron sospechas a la trabajadora e Hichamy, al ser preguntado por el motivo de los movimientos, respondió que «tenía negocios en Alemania». A pesar de esta respuesta, la trabajadora desconfió y lo comunicó a sus superiores. Finalmente, se procedió a encargar, desde la oficina, un estudio al departamento de blanqueo de capital. Según el testigo, sin embargo, no se gastó «nada relevante» del estudio. Poco después, el verano del 2014, Mohamed Hichamy canceló la cuenta que tenía en Catalunya Caixa después de su fusión con BBVA, todo manifestando que no le gustaba como estaba trabajando el banco. Después del relato del testigo, el juez Andreu requirió al departamento de prevención de blanqueo del BBVA que facilitara el detalle de las transferencias realizadas por Hichamy y datos del beneficiario.

Estos detalles se conocen después de que a finales del pasado mes de julio se levantara parcialmente el secreto de sumario de la investigación del 17-A.