Una mujer que se hacía pasar por hija del rey emérito estafa 4 MEUR en Tarragona

Desarticulada una banda de estafadores donde su líder, una conocida estafadora que ya había sido encarcelada, se hacía pasar por heredera millonaria del rey emérito. Se trata de una mujer de nacionalidad española, de 50 años de edad, que es discapacitada física y va en silla de ruedas. La Guardia Civil ha destapado esta estafa piramidal millonaria de más de 4 millones de euros. Hay una decena de detenidos de este grupo criminal que operaba en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y en algunos países europeos como la República Checa y Suecia. Su centro de operaciones estaba en Guardamar del Segura (Alicante). Los investigadores han localizado a más de un centenar de perjudicados y no se descarta que pueda haber más. La operación continúa abierta.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Oportunidad 2020, ha desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la autoría de una estafa piramidal millonaria, además de los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, y pertenencia a organización criminal. Se han detenido diez personas, entre ellas la líder de esta banda y conocida «estafadora histórica», según la Guardia Civil, y dos de investigadas. Se han hecho ocho registros en viviendas de varias poblaciones de la demarcación de Alicante, donde han sido intervenidos 60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de alta joyería valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gamma, y una gran cantidad de aparatos tecnológicos. También se han intervenido y bloqueado diez cuentas bancarias que usaba el grupo para blanquear los beneficios.

Este grupo desarticulado operaba en las demarcaciones de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante y en algunos países europeos como la República Checa y Suecia. Mantenían su centro de operaciones en la localidad de Guardamar del Segura (Alicante). Ya se han localizado más de ciento perjudicados, a los que la organización ha estafado más de 4 millones de euros. La operación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer más víctimas de este grupo criminal.

Ofertas inmobiliarias a bajo precio para potenciales inversores

Los integrantes de este grupo criminal buscaban en Internet propiedades inmobiliarias de varios tipos que estuvieran en venta. Después ofrecían su adquisición a potenciales inversores como un chollo, aproximadamente al 20% de su valor en el mercado, y lo presentaban como una gran oportunidad de mercado. Si estos estaban interesados, tenían que formalizar una reserva inmediatamente, sin ni siquiera ver la propiedad.

Una vez la víctima se decidía a hacer la compra, el grupo criminal formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria o promotora que realmente estaba publicitando la venta, para garantizarse el dominio temporal, mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente. El supuesto precio de las viviendas, oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros. Cuando los autores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba, y desaparecían sin devolver a la víctima lo que había pagado. Usaban identidades ficticias o usurpadas a terceros para cometer los diferentes delitos.

Hija ilegítima de Franco o del rey emérito

La organización criminal se encontraba altamente jerarquizada. La líder del grupo es una mujer española de 50 años, popularmente conocida por los investigadores desde hace más de dos décadas por sus numerosos antecedentes, y que ha cumplido pena de prisión por estafas anteriores. Esta mujer, que sufre una discapacidad física por la que necesita hacer uso de silla de ruedas y es dependiente, se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del rey emérito. Con su dependencia, se ganaba el aprecio y la compasión de amigos y conocidos para captar sus víctimas, a los que les explicaba que era heredera de grandes fortunas. Llevaba un alto ritmo de vida y contaba con más de quince empleados que ejercían todo tipo de servicios personales para ella.

En las viviendas ocupadas por los principales miembros de la banda, tenían instalado un importante sistema de seguridad y vigilancia, incluyendo en algunas viviendas la presencia de perros de guarda de razas potencialmente peligrosas.

Bufete de abogados ficticio

Tenían constituido un despacho de abogados en Guardamar del Segura (Alicante), para el que trabajaban abogados profesionales. Sin embargo, según informan fuentes policiales, se trataba de una tapadera, que no tenía otra actividad más allá de gestionar las estafas. Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación han podido constatar como esta banda criminal en apenas ocho meses de actividad, desde su instalación en Alicante, han blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente por transferencia bancaria. La mayoría de abonos de propiedades habían sido efectuados por los estafados en dinero en efectivo. Parte del dinero recaudado con la actividad ilícita, se destinaba a la adquisición de alta joyería y otros objetos de lujo. Uno de los perjudicados, es una joyería a la que, mediante el método de la estafa del natzarè, la banda había estafado más de 20.000 euros.

El personal empleado en el servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales. Incluso ellos eran estafados, llegando a pedir préstamos para adquirir algunos de las viviendas ofrecidas. La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, con agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante.