Un detenido en Tarragona en una actuación contra una trama de 'mulas de dinero'

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 integrantes de un entramado criminal que, presuntamente, ejercían de 'mulas de dinero' al recibir fondos de diferentes modalidades de estafa -principalmente del método conocido como fraude a CEO- para canalizarlos a otras cuentas en el exterior.

La investigación ha identificado a víctimas estafadas a España, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Lituania, Malta, República Checa, Suecia y Suiza. El fraude confirmado asciende además de 770.000 euros, aunque podría superar el millón y medio. Los arrestos se han llevado a cabo en Madrid (16), Mallorca (3), Valencia (2), Tarragona y Granada.

La investigación se inició a raíz de la información remitida a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, donde se hacía referencia a una estafa sufrida por una mercantil a través del método conocido como fraude en el CEO.

El objetivo de esta estafa son los departamentos de administración, CEO, clientes de PYMES y grandes empresas con proyección global, a los cuales suplantan su identidad mediante un correo electrónico, interponiéndose en las negociaciones entre las diferentes empresas y/o entidades bancarias, con la finalidad de engañar al destinatario y producir una transferencia de fondo en beneficio de los delincuentes.

Los investigadores comprobaron que la empresa estafada estuvo colaborando durante los últimos cinco años con otra empresa española con la cual contactaban vía correo electrónico y vía telefónica. En un momento dado la mercantil remitió fondos por un importe superior a 10.000 euros a dos cuentas bancarias para sufragar el pago de los servicios contratados con la empresa española. Esta empresa española no recibió el abono de los encargos realizados y canceló los pedidos realizados.

La policía detectó que las dos cuentas bancarias en las cuales habían sido remitidos los fondos no se correspondían con las cuentas bancarias utilizadas habitualmente. Los investigadores constataron que las cuentas habían estado cambiadas a través de un correo electrónico malicioso similar a la utilizado por la empresa española, pero en la cual se indicaba el cambio de la cuenta bancaria para los nuevos pagos.

A consecuencia del análisis de las cuentas bancarias receptoras de los fondos, se pudo detectar que las diferentes víctimas de estafa bajo las diferentes modalidades habían efectuado transferencias a 40 cuentas bancarias españolas diferentes. Las cuentas correspondían a miembros españoles de la organización que realizan funciones de 'mulas de dinero' encargadas de abrir cuentas bancarias en España, a través de las cuales se reciben las transferencias de los clientes extranjeros y se canalizan a otras cuentas en el exterior.

La operación que, ha sido impulsada a nivel estratégico por España y ejecutada a nivel operativo por Alemania, después del análisis de gran cantidad de información de las víctimas distribuidas por el territorio de la Unión Europea, se ha saldado con la detención de 23 personas.