Detenidos 33 miembros de una red que estafó más de un millón a 357 personas

La Guardia Civil ha detenido en Lleida a 33 presuntos miembros de un entramado que estafó 1.159.558,38 euros de las cuentas bancarias de 357 personas en toda España haciéndose pasar por una conocida entidad financiera, mediante las técnicas de phishing ysmishing, según ha informado este martes el instituto armado en un comunicado.

Los arrestados formaban parte de una red de mulas dentro de esta trama ya que recibían comisiones económicas a cambio de poner a disposición de los responsables del grupo de estafadoras sus cuentas, a las que se transfería el dinero de las víctimas.

Estas detenciones se enmarcan en la operación Nivlalute, desarrollada por el Equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, que inició una investigación a mediados de octubre del año pasado a raíz de la denuncia de un vecino de la localidad de Santa Pola (Bajo Vinalopó) por una estafa de 11.648,79 euros de su cuenta bancaria.

Los investigadores averiguaron que no se trataba de un caso aislado al constatar la existencia de un importante entramado criminal que enviaba de forma masiva correos electrónicos y mensajes a las cuentas de correo o números de teléfono de sus víctimas.

Los estafadores, haciéndose pasar por su entidad bancaria, les informaban de que la cuenta había sido bloqueada temporalmente y que, para verificarlo, tenían que seguir un enlace web que se adjuntaba en el mensaje.

En la elaboración de los mensajes fraudulentos, los autores utilizaban la identidad corporativa de la entidad bancaria por la que se hacían pasar, utilizando el logotipo de la marca, y cuidaban el texto, bien redactado y traducido al castellano, cuestiones que facilitaban la confusión de los afectados.

Una vez que las víctimas picaban el anzuelo, los cabecillas se hacían con la información necesaria para acceder a sus cuentas, desde las cuales transferían grandes cantidades a una red de mulas, establecida en Lleida, que recibía comisiones económicas a cambio de poner sus cuentas a disposición de la actividad criminal.

Posteriormente, el capital sustraído era transferido al extranjero o invertido en criptomonedas.

Los agentes del Equipo situaron en estas comarcas catalanas a 33 supuestos miembros de la banda , una importante red de mulas, entre los cuales se encuentra el presunto captador. Han sido arrestados por los delitos de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos, de 19 y 46 años, son 28 hombres y cinco mujeres de diferentes nacionalidades, y muchos de ellos poseen antecedentes por hechos similares.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche (Bajo Vinalopó) dirige las diligencias del caso y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Se ha localizado a 357 perjudicados, dos de los cuales pertenecen a las comarcas de Barcelona y dos más a las de Tarragona.