Detenido en Salou un ciudadano ruso por estafar unos 2.000 MEUR con depósitos financieros

La Guardia Civil ha detenido este jueves en la madrugada en Salou a un hombre presuntamente relacionado con una estafa con depósitos financieros por valor de unos 2.000 millones de euros, según han confirmado a ACN fuentes de la investigación. Los policías han arrestado al individuo en un inmueble de la calle de l'Ametlla del municipio de la Costa Daurada.

El operativo con decenas de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ha empezado a las siete de la mañana y se ha alargado más de una hora. El arrestado, de nacionalidad rusa, estaba buscado por la Interpol, que había activado la orden de busca y captura.

El detenido formaba parte de una organización criminal de carácter trasnacional formada por seis personas, en su mayoría rusos, que habían creado y registrado en Kazajistán, varias empresas de carácter financiero, que imitaban actividades de inversión, que realmente nunca se daban, siguiendo el principio de la pirámide financiera o esquema piramidal.

Este permanecerá en dependencias de la Guardia Civil de Tarragona a la espera de que se resuelva el pertinente procedimiento de extradición para entregarlo a las autoridades de Kazajistán.

Estafa

Como consecuencia de la estada, 700 personas han llegado a perder 1 billón y 60 millones de tenge kazajo, que es el equivalente a más de dos mil millones de euros, en depósitos financieros, de los que la organización se apropió ilícitamente. Ofrecían dividendos de más del 200 por cien anual, lo que incitó a muchas de las víctimas a recomendar las inversiones a amigos y conocidos. Las estafas tuvieron lugar de marzo del año 2016 a julio de 2017 afectando a víctimas de diferentes nacionalidades.