Desmantelan una organización que arreglaba partidos de tenis con 28 tenistas profesionales implicados

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que arreglaba partidos de tenis a través de sobornos a tenistas profesionales de las categorías ITF Futures y Challenger y después apostaba de forma masiva de acuerdo con aquello pactado con el jugador. Hay quince detenidos, entre los cuales hay jefes del grupo, y se han investigado 68 personas. Entre los 83 implicados hay 26 tenistas profesionales. Uno de ellos participó en el último OS Open. Por orden de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil hizo a finales de octubre registro en nueve provincias españolas, incluyendo entradas en Tarragona y Terrassa. La operación se puso en marcha a partir de la denuncia que pusieron a los responsables de la Tenis Integrity Unit (TIU), un organismo anticorrupción internacional.

A partir de la denuncia, los agentes centraron su investigación sobre un tenista español y consiguieron desenmascarar el entramado que había construido el grupo, que usurpaba miles de identidades de ciudadanos para hacer las apuestas y las vinculaba a cuentas de apostantes y monederos electrónicos donde cobraban las ganancias, y así no tributaban a Hacienda.

Los responsables del grupo, de nacionalidad armenia, utilizaban a un tenista profesional como nexo entre ellos y el resto de miembros de la red. Una vez hecho el soborno, se desplazaban al lugar donde se jugaba el partido y comprobaban que el tenista cumplía con aquello pactado. También daban la orden de hacer las apuestas deportivas en diferentes puntos del Estado y del mundo. La organización funcionaba como mínimo desde febrero del 2017, lo que supone que han generado unas ganancias millonarias en este tiempo.

A finales de octubre se hicieron once registros simultáneos en domicilios de nueve provincias españolas. En Cataluña se produjeron entradas en Terrassa y a Tarragona, al menos tres. En el municipio tarraconense los agentes registraron un domicilio en la calle Ramon i Cajal y otro en la avenida Roma.

La Guardia Civil intervino 167.000 euros en efectivo, un arma corta, prueba documental de las identidades robadas, más de 50 dispositivos electrónicos, ordenadores, piezas de joyería y bolsas de lujo, numerosas tarjetas de crédito y monederos electrónicos y cinco vehículos de alta gama.

También se han bloqueado e intervenido los saldos de 42 cuentas bancarias de los investigados, varios inmuebles, y cuentas asociadas a monederos electrónicos donde acumulaban importantes sumas de dinero utilizando ingeniería financiera.

Los detenidos transferían el dinero entre diversas cuentas para acumularlo finalmente en cuentas bajo su control, siempre bajo identidades robadas. Se les acusa de los delitos de integración en organización criminal, corrupción entre particulares, estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y usurpación de identidad.

Las apuestas por Internet mueven grandes sumas de dinero, especialmente en el ámbito deportivo. La operación la han llevado a cabo agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, con la colaboración de miembros de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda. Al fin y al cabo coordinado por el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.