La banda desmantelada en el Baix Ebre estafó más de 450.000 euros a través de seguros fraudulentos
La policía ya ha acreditado hasta el momento a más de 2.200 víctimas por todo el estado español
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La organización criminal desmantelada el pasado 7 de junio en Tortosa y l'Ampolla (Baix Ebre) estafó más de 450.000 euros a través de seguros fraudulentos y, hasta el momento, se han acreditado más de 2.200 víctimas del fraude por todo el estado español. Los arrestados —siete en total, cinco de los cuales han ingresado en la prisión— invertían el dinero obtenido en la adquisición de vehículos de alta gama, propiedades y oro. La operación conjunta de los Mossos D'Esquadra y la policía española se inició en agosto del 2015 a raíz de la detección de una organización criminal que realizaba seguros fraudulentos captando a sus víctimas a través de anuncios por internet en páginas especializadas. Ofrecían seguros mensuales ficticios para todo tipo de vehículos por un importe que oscilaba entre los 30 y los 50 euros.
Los miembros de la organización daban de alta un seguro a través de internet, donde facilitaban a la compañía un número de cuenta corriente conseguido de forma fraudulenta. En consecuencia, el mismo día que la compañía aseguradora pasaba el recibo y quedaba devuelto, el seguro no tenía ningún efecto. El dinero llegaba a alguna de las dieciocho cuentas corrientes que tenía la organización. Diariamente dos personas del clan criminal retiraban todo el dinero obtenido a través de cajeros automáticos, que acostumbraba a ser entre 150 y 600 euros.
El dinero que la organización obtenía a través del fraude lo destinaban, principalmente, a tres cosas: a la adquisición de vehículos de alta gama, que ponían a nombre de los patriarcas del clan; enviaban otra parte de los ingresos a Rumania a través de operadores de mensajería, que invertían posteriormente en oro y propiedades; y la parte que quedaba la utilizaban para comprar vehículos que acababan vendiendo a un concesionario que habían abierto en el barrio de Ferreries de Tortosa.
Los investigadores han podido acreditar que hay más de 2.200 personas afectadas al conjunto del Estado español y que los investigados hacían esta actividad ilícita desde el año 2013. Desde entonces han obtenido ganancias por valor de cerca de medio millón de euros. Una vez identificados los autores del fraude el pasado 7 de junio los agentes hicieron cuatro entradas y perquisiciones, dos en Tortosa y una en l'Ampolla, en los domicilios de los arrestados, y otra en el concesionario ubicado en el barrio de Ferreries Tortosa. Se arrestaron siete personas, de entre 18 y 46 años: cinco hombres, todos de nacionalidad rumana, y dos mujeres, una también rumana y la otra de nacionalidad marroquí.
11 vehículos decomisados, dos quads y uno
remolque
En los domicilios y en el local registrado los policías localizaron numerosa documentación relativa a la contratación de los seguros, seis ordenadores, 25 teléfonos móviles, siete libretas bancarias abiertas con documentación fraudulenta y 24.190 euros en efectivo. Además, también decomisaron once vehículos de alta gama, dos quads y un remolque. Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado jueves 9 de junio y el juez decretó el ingreso en la prisión de cinco de los investigados y la libertad con cargos para los otros dos.