Desarticulada una organización dedicada al comercio ilegal de angulas, a través de una empresa de Deltebre

La Guardia Civil, en una operación coordinada por Europol y Eurojust y en la que han participado Portugal, Italia, Grecia y Reino Unido, ha detenido a ocho personas en las provincias de Tarragona, Sevilla y Valencia, que se suman a los nueve detenidos en Grecia, como miembros de una organización internacional dedicada en el comercio ilegal de angulas. A los detenidos se les imputan presuntos delitos de contrabando, falsedad documental, contra la fauna, y blanqueo de capitales, bajo estructura de organización criminal. La instrucción judicial ha ido a cargo del Juzgado número 3 de Tortosa y al dirección fue a cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, participando activamente la Autoridad CITAS de España. Se calcula en más de 7 toneladas la cantidad de angulas que podrían haber sido exportadas ilegalmente a China cada temporada y durante las qual la organización haguia obtenido unos beneficios de 7 MEUR anuales.

Entre los detenidos en el estado español, se encuentran dos ciudadanos chinos vinculados con el sistema de pago conocido como 'Hawala', 'Chop', o 'Fei-Ch'ien', por el cual la organización habría recibido de Hong Kong parte del dinero en metálico procedente de la venta de angulas y directamente desde ciudadanos de nacionalidad china residentes y con negocios en el Estado. De esta manera, se conseguían evitar la transferencia internacional de dinero con el que se reducían las comisiones y eludían el control de las autoridades fiscales y financieras.

En la operación, se han decomisado cerca de dos toneladas de animales vivos y se han practicado en el Estado nueve registros en domicilios e instalaciones empresariales donde se intervinieron medios informáticos, documentación de la actividad ilícita realizada, vehículos de gama alta, más de 300.000 euros en metálico y en pequeños lingotes de oro. A esta cantidad, se le tiene que añadir los cerca de 240.000 euros que fueron intervenidos en un control cuando la red venía de reunirse con los ciudadanos chinos detenidos, encargados de la entrega del dinero en metálico.

De los ocho detenidos en el estado español, tres son de Deltebre (Baix Ebre) y vinculados a la empresa Mariscos Roset, según han confirmado fuentes de la investigación.

La operación, denominada ABAIA, se inició el pasado mes de junio, cuando efectivos del UCOMA del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, tuvieron conocimiento que una empresa de Deltebre dedicada al sector de las angulas podría estar exportándolas de forma ilegal. La empresa, Mariscos Roset, ya había sido investigada el año 2012, en la operación llamada 'Suculenta', por el mismo motivo.

Una vez hechas las primeras gestiones, los agentes pudieron comprobar que la empresa de Deltebre podría seguir exportando angulas -alevines de la especia Anguilla anguilla- utilizando otros países de la Unión Europea para evitar ser detectados. Con la información obtenida por la Guardia Civil, el pasado mes de julio se mantuvo una reunión en la sede de la Europol en La Haya, donde se definieron los cometidos de cada uno de los países afectados.

Circuito de viaje

La Guardia Civil puede constatar que la empresa de Deltebre adquiría las angulas pescadas legal e ilegalmente en territorio español, en las que se sumaban las compradas a ciudadanos franceses, portugueses e italianos, sin saber valorar la posible ilegalidad de la procedencia de las angulas.

Para adquirir las angulas de forma ilegal se servían de pescadores furtivos a la zona de Andalucía -donde la pesca de esta especie está totalmente prohibida-, Valencia –dónde está permitida la pesca a profesionales con declaración de capturas-, o en la zona del delta del Ebro –donde se autoriza la pesca pero con obligación de declaración de angulas pescadas.

Una vez tenían una cantidad determinada -entre 800 y 1.000 kilos-, era traslada hasta Grecia en un camión especialmente acondicionado para el transporte de pescados vivos y, desde allí, escondiendo la realidad de su contenido, se enviaba a Hong Kong, para ser posteriormente comercializada en China.

Para hacer estos viajes lo hacían en diferentes etapas. Primero salía un camión desde las instalaciones de la empresa de Deltebre hasta el puerto de Barcelona donde embarcaba en un ferry hasta Italia. Después de cruzar por carretera el país, volvía a embarcar en otro ferry para llegar a las costas griegas y, posteriormente, las depositaban en viveros ubicados a una zona próxima al aeropuerto de Atenas.

Después de esperar unos días para reducir el estrés de las angulas, la organización preparaba el envío por vía aérea en Hong Kong. O bien falseaban la especia de angula que exportaban o bien escondían la verdadera naturaleza de la mercancía.

Los investigadores han querido destacar que la empresa de Deltebre, como mantiene una actividad totalmente reconocida dentro del mercado legal de las angulas, podía disimular los movimientos irregulares sobre el origen de las mismas y eso ha dificultado la tarea policial.

La Guardia Civil estableció un dispositivo de identificación de los responsables, líneas de movimientos de los animales, fórmulas para evitar los controles oficiales, y se coordinó la investigación con el resto de países, especialmente con Grecia, ya que estaba donde se consumaba el delito de contrabando que cerraba el circuito delictivo.

Entramado de empresas pantalla

A raíz de la investigación, se pudo determinar que la empresa de Deltebre había orquestado una fórmula para intentar eludir sus responsabilidades penales. Asociados a conocido empresarios griegos, habían establecido un entramado de empresas pantalla que utilizaban para enviar las partidas sin levantar sospechas.

Igualmente, los agentes constataron que los beneficios obtenidos por cada uno de los peldaños de la organización incrementaban de manera notable según la posición de cada miembro: entre 180 y 1.500 euros el kilo, según el nivel.

Con todo, el gran beneficio de la actividad se lo lleva la parte de la organización ubicada en China, donde se estima que se podrían obtener unos beneficios netos que superan los 7.000 euros por kilo.

Situación de la especia 'Anguilla anguilla'

La especia 'Anguilla anguilla' o Anguila europea, se encuentra incluida en el anexo II del convenio CITES, hecho que implica que, bajo determinados requisitos puede ser comercializada con los correspondientes permisos. Con todo, como la UE consideró que su inclusión en este anexo no quedaba suficientemente protegida, estableció un 'Cupo Cero' para comercio internacional, si bien no prohíbe el comercio interior en territorio europeo.

En cualquier caso, las ventas en el interior de Europa son de mínima entidad y parece que no llegarían a afectar a la supervivencia de la especie. En cambio, el destino final fuera de las fronteras europeas puede llegar a suponer la desaparición de esta especie.

La operación ha contado con el apoyo y dirección de la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, quien presentó diligencia al Juzgado de instrucción número 3 de Tortosa.