Localizan 1.375.740 euros ocultos en dos maletas en un control en la AP-7 en l'Aldea

Una patrulla de la Guardia Civil incautó el pasado 31 de agosto 1.375.740 euros, mientras participaba en un dispositivo policial en el Área de Servicio del Baix Ebre en la AP-7 en l’Aldea. Los agentes dieron el alto a un vehículo con matricula belga, en el que viajaban dos individuos de nacionalidad turca y otro belga. Tras la identificación de los ocupantes se procedió a inspeccionar el vehículo, localizando en el maletero dos maletas que aparentemente contenían ropa y enseres. Examinadas en profundidad detectaron oculta una gran cantidad de fajos de billetes de distinto valor.

Al requerirles quién era el titular del dinero y su procedencia, el ciudadano belga se hizo responsable sin dar explicaciones o justificación del origen o destino de esa gran cantidad de dinero en efectivo ni aportando justificación alguna respecto a su transporte, motivo por el que fue denunciado por infracción administrativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Guardia Civil, a través de la Cooperación Internacional y mediante sus unidades de investigación, continúa las labores para el esclarecimiento del origen presuntamente ilícito de una suma tan importante de dinero. Además, recuerda que cuando se realizan movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros hay que llevar una declaración obligatoria.