Pierde la libreta del banco con el número secreto y acaba involucrada en una estafa internacional

Los Mossos D'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Baix Penedès detuvieron, este lunes, dos hombres y dos mujeres, de 35, 47, 48 y 59 años respectivamente, vecinos de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, como presuntos autores de un delito de estafa y de descubrimiento y revelación de secretos. Los arrestados participaban en una estafa que suplantaba portales de comercio electrónico de la cual se han obtenido 9.000 euros y que ha afectado a sesenta personas de fuera del Estado. La estafa se descubrió gracias a una persona que resultó involucrada en la estafa sin saberlo después de perder su libreta del banco con el número secreto.

La investigación empezó en enero, cuando los mossos recibieron la denuncia de una persona que aseguraba que alguien le había hecho una serie de ingresos a su cuenta corriente. La víctima explicó que se trataba de una cuenta que no utilizaba nunca. De hecho, relató que el mes de noviembre del año pasado había perdido la libreta del banco con el número secreto apuntado.

A raíz de esta información, los investigadores comprobaron que se había utilizado la cuenta corriente de la persona denunciante para hacer ingresos y transferencias de dinero a otras cuentas corrientes. Los mossos comprobaron que se trataba de un caso con varias personas implicadas que hacían la función deintermediarios, es decir, transferían cantidades diversas de dinero, de origen ilícito, que habían recibido por cualquier medio.

Los mossos, una vez avanzada la investigación, pudieron acreditar que el dinero procedía de una sesentena de víctimas de fuera del Estado español que se pensaban que habían adquirido productos a través de un portal de comercio electrónico. Los usuarios creían que compraban productos a través de un reconocido portal de comercio electrónico cuando en realidad estaban siendo redirigidos, a través de un ataque informático conocido como phariming, cabe a una web duplicada. Las víctimas hacían el ingreso pero el producto nunca les llegó.

La sesentena de afectados hicieron transferencias por un total de 24.000 euros todo y que los sistemas de seguridad de las entidades bancarias permitió bloquear buena parte del dinero y los delincuentes sólo pudieron conseguir 9.000 euros.

Gracias a varias gestiones de investigación, los mossos identificaron a dos hombres y dos mujeres como presuntos autores del delito de estafa y revelación de secretos. Los cuatro detenidos hacían tareas de intermediarios para las personas que habrían cometido la suplantación de la web y habrían redirigido a los compradores a una web fraudulenta.

Los mossos también relacionaron como investigada una quinta persona, una mujer, como autora de los delitos de estafa y revelación de secretos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los cuatro detenidos, sin antecedentes policiales, pasaron este martes a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del Vendrell y quedaron en libertad con cargos.