A prisión tres personas por estafas bancarias por valor de 158.000 euros

La Guardia Civil de Cáceres ha desarticulado un grupo que operaba en España dedicado a realizar estafas bancarias mediante la suplantación de identidad y ha detenido a sus cuatro integrantes en Alicante y Tarragona -tres de ellos ya han ingresado en prisión-, que habrían conseguido apoderarse de 158.000 euros con 18 operaciones.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero en el Puesto de Casas de Don Antonio (Cáceres), donde una persona septuagenaria puso una denuncia por la sustracción de 89.000 euros de su cuenta bancaria.

El Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres se hizo cargo del caso después de la recepción de la denuncia y se inició la denominado operación «Casalco», que descubre que un grupo criminal que operaba en todo el territorio nacional, con el mismo modus operandi, estaba detrás de las estafas bancarias.

Según el relato de la Guardia Civil, el modus operandi de la organización se basaba en disponer de información precisa de sus víctimas para la apertura de cuentas bancarias en línea, «una cosa que hacían sustrayendo documentación bancaria de los buzones en los domicilios de las víctimas, o les engatusaban en compras o alquileres de viviendas turísticas a través de páginas web».

Posteriormente, iniciaban la apertura de cuentas en línea en la misma entidad financiera de la víctima, «obteniendo las claves de acceso que le facilitaba la propia entidad al abrir la cuenta, en los teléfonos móviles de la organización, y vaciar el saldo mediante transferencias a cuentas en terceros países».

Todas estas operaciones electrónicas, se hacían desde IP anónimas o por redes wifi de particulares muy vulnerables, desde las que operaban sin dejar rastro.

Los detenidos, desde finales de 2019, crearon con los datos de las víctimas 56 cuentas bancarias falsas, asociados a 13 números de teléfonos, cuyos datos de titularidad eran de dudosa veracidad.

Igualmente, también se detectó la contratación fraudulenta de préstamos personales expeditos a nombre de los perjudicados.

Para concluir la operación, agentes de la Guardia Civil de Cáceres se desplazaron hasta Alicante y la localidad del Vendrell (Baix Penedès), donde residían los integrantes de la organización, procediendo a la detención de sus cuatro integrantes por los delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal.

Se trata de tres hombres y una mujer de origen rumano. Tres de ellos han ingresado en la prisión de Fontcalent en Alicante y una cuarta persona ha quedado en libertad con cargos.

La operación continúa abierta y no se descarta la aclaración de otras estafas en todo el territorio nacional, así como la detención de más autores por los mismos delitos.