Judicial
Archivan el caso Usura, contra ocho presuntos mafiosos rusos acusados de blanqueo capitales
Habrían blanqueado 62 millones de euros
Ocho detenidos en una operación contra la mafia rusa en Reus, Cambrils y Salou
El juzgado de instrucción número 3 de Reus ha archivado el llamado caso Usura, por el cual, en junio del 2016, fueron detenidos en diferentes localidades de Tarragona ocho supuestos miembros de una red mafiosa rusa acusados de blanquear, a través de negocios e inversiones inmobiliarias, 62 millones de euros.
En la operación participaron más de 180 agentes de la Guardia Civil, que practicaron las ocho detenciones y quince registros en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou, mientras el juez embargó 142 cuentas corrientes y un total de 191 propiedades de la red.
El clan, integrado supuestamente por organizaciones criminales relacionadas con la mafia rusa, como las denominadas Tambovskaya y Taganskaya, fue investigado para usar un entramado de empresas pantallas para blanquear dineros negros que les llegaba en efectivo desde Andorra y mediante transferencias bancarias desde paraísos fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción cifró el importe del blanqueo en al menos 62 millones de euros, e investigaba también en la trama por presunta defraudación a Hacienda.
El juez finalmente ha archivado el caso de acuerdo con un informe de Hacienda que constata que no ha habido delito fiscal alguno, y en consecuencia tampoco delitos de blanqueo de capitales o de organización criminal, según han informado fuentes de la defensa.
De la misma manera, el magistrado ha levantado todas las medidas cautelares que se dictaron en su momento contra los investigados y sus propiedades.
Las defensas de los detenidos han anunciado que, después del archivo del caso, reclamarán al Estado por|para los daños y perjuicios causados por el ingreso en prisión preventiva de los investigados, y que las reclamaciones podrían subir a 5 millones de euros.