Una investigación coordinada por los Juzgados de Reus desmantela una red internacional de estafas

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una organización internacional para estafar más de 2,5 millones de euros a más de una ochenta de personas de edad avanzada durante una investigación iniciada por el Juzgado de instrucción número 3 de Reus.

El grupo, que operaba de forma deslocalizada entre Portugal y Cataluña, hacía llamadas masivas a personas mayores haciéndose pasar por empleados de una entidad bancaria y se coordinaban para presentarse en sus domicilios, donde se apropiaban de tarjetas bancarias y pins de seguridad. También les sustraían joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos utilizando la intimidación y, en algunos casos, la violencia.

En el operativo, que se ha realizado conjuntamente con la Policía Nacional y la Policía Judiciària Portuguesa, se han detenido 54 personas, 7 de los cuales han ingresado en la prisión.

La investigación se inició a principios de 2023, cuando los Mossos detectaron un incremento de denuncias de personas mayores que recibían llamadas por parte de un supuesto empleado de una entidad bancaria. La hipótesis de los investigadores es que los autores de la trama acostumbraban a hacer llamadas masivas en una localidad concreta, que les servía para detectar candidatos que veían «aptos» para poder desplegar su engaño, según ha explicado el jefe del área central de delitos económicos de los Mossos, José Ángel Merino.

A partir de aquí, las jefes del entramado – que se encontraban físicamente en Portugal- se coordinaban con los ejecutores del fraude, localizados en Cataluña y Andalucía, para entrar dentro de los domicilios. Allí, y bajo la premisa de intentar impedir que una organización criminal les robara dinero, engañaban a las víctimas y se apropiaban de sus tarjetas bancarias, así como de dinero en efectivo, joyas y otros objetos materiales.

Merino ha asegurado que en estas acciones los miembros de la organización actuaban con «una gran intimidación», que hacía que las víctimas se vieran forzadas a entregar sus pertenencias. En algunos casos, los detenidos también engañaban a las personas mayores para acompañarlas directamente al banco y conseguir transferencias bancarias que posteriormente llegaban a cuentas corrientes controladas por la misma organización criminal.

En total, los Mossos calculan que el grupo consiguió estafar más de 2,5 millones de euros, que se repartieron entre sus miembros a través de diferentes metodologías de blanqueo. El dinero físico que obtenían de las personas estafadas era transportado físicamente en vehículo hacia Portugal, o a través de agencias de envío de dinero.

Así, Merino también ha subrayado que otra forma de blanquear el dinero estafado era a través de la compra y posterior venta de productos electrónicos de alta gama, como teléfonos móviles y ordenadores, o a partir de la adquisición de lingotes de oro. Una práctica que les permitía, según ha explicado el jefe de delitos económicos, «minimizar una eventual pérdida de valor con el paso del tiempo».

Explotación del caso

El operativo de explotación del caso se llevó a cabo el pasado 4 de junio, cuando se llevaron a cabo 19 entradas y cacheos en Tarragona, Sevilla y Faro, en Algarve (Portugal). En esta acción se encontraron joyas, más de 20.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación que los vincula directamente con los hechos investigados.

En estas entradas se detuvieron 54 personas, 7 de las cuales han ingresado en la prisión. De estas, 3 personas eran los principales dirigentes de la trama --detenidos en Portugal--, 3 se detuvieron en Cataluña y 1 fue arrestado en Sevilla. Para proceder a la detención de los investigados que se encontraban en Portugal, el cuerpo tuvo que realizar órdenes europeas de detención, aunque actualmente estos detenidos ya se encuentran en una prisión del Estado.

Así, Merino ha puntualizado que el número de arrestados puede variar en las próximas semanas, ya que todavía ha investigado pendientes de detención. «No es una cifra cerrada», ha agregado.

La mayoría de las víctimas eran de Barcelona

Con respecto al perfil de las víctimas, los Mossos han asegurado que la mayoría de estas tenían entre 70 y 90 años y que residían solas en sus domicilios. El grueso principal de las personas estafadas, según Merino, vivía en la ciudad de Barcelona, aunque también se han detectado casos en otras localidades.

Metodología del 'vishing' con IA

Los Mossos han alertado de que este tipo de práctica, renombre 'vishing', es ya la tercera forma de estafa más utilizada en Cataluña, con más de 3.000 denuncias al año. Una acción que, según ha dicho Merino, puede tener diferentes variantes, de tal forma que los criminales se pueden hacer pasar para empresas de transporte, de suministro de energía, de correos o de otras empresas de mensajería.

En este caso, los miembros de la organización utilizaban programas por internet que les permitía modificar el teléfono emisor, que hacían coincidir con los números reales de las entidades bancarias. «Eso dificulta mucho a las víctimas el poder identificar que la llamada es falsa», ha alertado.

Además, Merino también ha avisado de que últimamente han empezado a tener constancia de denuncias de estafas cometidos a partir de llamadas hechas con inteligencia artificial (IA). En estos casos, se utiliza la IA para simular las voces de una persona. «Tenemos denuncias de trabajadores que reciben un audio en que identifican como interlocutor a un compañero de trabajo, que le pide dinero», ha explicado el inspector, que ha añadido que ya empiezan a actuar en esta variante.

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